佳饰家集团：招股说明书（申报稿）.pdf

1、 江苏佳饰家新材料集团江苏佳饰家新材料集团 股份有限公司股份有限公司 Jiangsu Jiashijia New Material Group Co.,Ltd.（常州市武进区横林镇卫星村南孟路 26 号）首次公开发行股票并在主板上市首次公开发行股票并在主板上市 招股说明书招股说明书 （申报稿）（申报稿）声明：本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（上海市黄浦区中山南路 119 号东方证券大厦）江苏佳饰家新材料集团股份有限公司

2、 招股说明书（申报稿）1-1-1 发行人声明发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。江苏佳饰家新材料集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-2 江苏佳饰家新材料集团股份有限公司江苏佳

3、饰家新材料集团股份有限公司 致投资者的声明致投资者的声明 一、公司上市一、公司上市的目的的目的 浸渍纸作为应用广泛的表面处理材料，其行业市场竞争充分，整体集中度较低。长期以来，公司始终将产品定位于中高端市场，在企业规模、生产基地布局、产业链建设、产品研发和质量等方面都处于国内同行业优势地位，具有较强的市场竞争力，已与下游行业知名品牌建立了紧密合作关系，在行业内已形成了良好的口碑和品牌知名度。本次上市将助力公司进一步完善生产布局，提升绿色制造与智能制造能力、研发实力以及信息化水平。此外，浸渍纸行业研发、生产过程中涉及高分子化学、材料学、工业美学等多学科的理论知识和应用方法，行业高素质综合型专业人

4、才是提高企业竞争力的核心关键，相关人才具有稀缺性，且多向实力雄厚、具有高知名度的行业龙头企业和科研院所聚集。通过本次上市，公司未来能够进一步吸引高素质人才，在技术和应用领域取得更多突破，助力公司长期发展。佳饰家集团将以成为高质量上市公司的标准进行自我约束及要求，加强投资者回报意识，与投资者共谋发展、共享长期发展成果。二、公司现代企业制度的建立健全情况二、公司现代企业制度的建立健全情况 公司实际控制人为刘建文、朱志华，两人分别直接及间接持有公司 35.62%的股份，同时，刘建文与朱志华已签订一致行动协议，二人合计能够控制公司89.51%的股份。公司董事会由 4 名非独立董事及 3 名独立董事构成

5、，公司董事会成员的构成合理，能够有效执行现代企业制度。公司已根据公司法证券法股票上市规则等法律法规、规范性文件的要求建立健全现代企业制度，制订并执行了公司章程，建立了股东会、董事会、独立董事、董事会各专门委员会、经营管理层等机构，制定了股东会、董事会、董事会各专门委员会相关议事规则、总经理工作细则等公司治理制度，决策程序与制度化运作规范，公司治理结构健全、运行良好，公司的生产经营、重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，刘建文、朱志华共同拥江苏佳饰家新材料集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-3 有公司控制权的情况不影响公司的规范运作。三、公司本次融资的必要性及募集资金使用规

6、划三、公司本次融资的必要性及募集资金使用规划 1、公司本次融资的必要性、公司本次融资的必要性 为适应浸渍纸产品特性，实现快速响应下游客户需求的目标，公司持续推进在国内主要人造板或家居产业聚集区的生产基地建设和浸渍纸全产业链布局，为客户提供以纸基/塑基材料为基础的表面处理综合解决方案以及功能性人造板产品。公司募投项目计划在属于国内主要人造板或家居产业聚集区的广东、广西、湖北、江苏建设或升级生产基地，完善公司全国生产基地及产业链布局，强化公司交付保障能力，推动设备更新以增强公司的绿色化、智能化及信息化水平，加强新产品研发力度以满足市场新需求并打开新的应用市场空间，最终提高公司市场占有率、强化公司领