临时公告-楚大智能：股票定向发行说明书（普通发行适用）.PDF

1、湖北楚大智能装备股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2025-084 1 湖北楚大智能装备股份有限公司湖北楚大智能装备股份有限公司 股票定向股票定向发发行行说明书说明书 住所住所：湖北省荆门市掇刀区荆南大道湖北省荆门市掇刀区荆南大道 1 1 号号 主办券商主办券商 国投证券国投证券 （深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦）2025 年年 12 月月 26 日日 湖北楚大智能装备股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2025-084 2 声明声明 本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、高级管理人

2、员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、准确、完整。会计资料真实、准确、完整。中国证监会或全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票定向发行所作的中国证监会或全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实

3、质性判断或者保任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引根据证券法的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。致的投资风险，由投资者自行负责。湖北楚大智能装备股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2025-084 3 目录目录 一、一、基本信息基本信息.6 二、二、发行计划发行计划.12 三、三、非现金资产认购情况非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况

4、募集资金用于购买资产的情况.25 四、四、本次定向发行对申请人的影响本次定向发行对申请人的影响.26 五、五、其他重要事项（如有）其他重要事项（如有）.28 六、六、本次发行相关协议的内容摘要本次发行相关协议的内容摘要.29 七、七、中介机构信息中介机构信息.33 八、八、有关声明有关声明.35 九、九、备查文件备查文件.40 湖北楚大智能装备股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2025-084 4 释义释义 在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：释义释义项目项目 释义释义 楚大智能、发行人、本公司、公司、挂牌公司 指 湖北楚大智能装备股份有限公司 本次股票发行、本次

5、发行 指 湖北楚大智能装备股份有限公司 2025 年第一次股票定向发行 附生效条件股票认购合同、股票认购合同 指 湖北楚大智能装备股份有限公司附生效条件的股票认购合同 补充协议 指 湖北楚大智能装备股份有限公司附生效条件的股票认购合同之补充协议 投资者 指 符合 全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法规定的投资者 发行对象/认购对象/本次股票发行对象 指 本次股票发行的认购人，即机构投资者上海上电科智研坊私募投资基金合伙企业（有限合伙）和自然人投资者 WANG JIEGAO 先生 本次发行、本次股票发行、本次定向发行 指 公司拟定向发行不超过 1,542,858 股（含）公司普通股的行为

6、 控股股东、实际控制人 指 湖北楚大智能装备股份有限公司的控股股东、实际控制人邓家辉先生 湖北共创兴 指 湖北共创兴投资管理中心（有限合伙），公司的员工持股平台 楚荆盈创 指 湖北楚荆盈创高新股权投资基金合伙企业（有限合伙），公司股东 创想科技 指 武汉创想科技投资合伙企业（有限合伙），公司股东 远见资本 指 湖北远见资本创业投资基金管理有限公司，楚荆盈创的执行事务合伙人 上电科智研坊 指 上海上电科智研坊私募投资基金合伙企业（有限合伙），本次定向发行的发行对象之一 WANG JIEGAO 先生 指 本次定向发行的发行对象之一 国投证券、主办券商 指 国投证券股份有限公司，本次定向发行的主办券