韶能股份：公司章程(2026年3月修订).PDF

1、1广东韶能集团股份有限公司章程（2026 年 3 月修订）2目目录录第一章总 则.4第二章经营宗旨和范围.5第三章股 份.6第一节股份发行.6第二节股份增减和回购.7第三节股份转让.9第四章股东和股东会.10第一节股东的一般规定.10第二节控股股东和实际控制人.13第三节股东会的一般规定.15第四节股东会的召集.17第五节股东会的提案与通知.19第六节股东会的召开.22第七节股东会的表决和决议.25第五章董事和董事会.30第一节董事的一般规定.30第二节董事会.34第三节独立董事.38第四节董事会专门委员会.42第六章高级管理人员.443第七章财务会计制度、利润分配和审计.46第一节财务会计制

2、度.46第二节内部审计.50第三节会计师事务所的聘任.51第八章 通知和公告.52第一节通 知.52第二节公 告.53第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算.53第一节合并、分立、增资和减资.53第二节解散和清算.55第十章 修改章程.58第十一章 附则.584第一章第一章总总 则则第一条为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据中华人民共和国公司法（以下简称公司法）、中华人民共和国证券法（以下简称证券法）和其他有关规定，制订本章程。第二条公司系依照股份有限公司规范意见和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司已按照有关规定，对照公司法进行规范，并

3、依法履行了重新登记手续。公司经广东省体改委和广东省企业股份制试点联审小组粤股审【1993】3 号文批准，以定向募集方式设立；在广东省韶关市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号码 440200000001466。2016年 4 月 1 日，公司营业执照注册号变更为统一社会信用代码：9144020019153918XA。第三条公司于1996年8月9日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股二千伍佰万股，均为向境内投资人发行，于 1996 年 8 月 30 日在深圳证券交易所上市。第四条公司注册名称：广东韶能集团股份有限公司英文名称为：GuangDong ShaoNe

4、ng Group CO.,LTD.第五条公司住所：广东省韶关市武江区武江大道中 16 号邮政编码：512026。第六条公司注册资本为人民币壹拾亿零陆仟肆佰叁拾肆万叁仟叁佰贰拾肆元。第七条公司为永久存续的股份有限公司。5第八条代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人，董事长为代表公司执行公司事务的董事。担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。第九条法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公

5、司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。第十条公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。第十一条本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。第十二条本章程所称高级管理人员是指公司的经理、副经理、董事会秘书、财务负责人。第十三条公司根据中国共产党章程的规定

6、，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。第第二二章章经营宗旨和范围经营宗旨和范围第十四条公司的经营宗旨：以发展能源交通和基础产业、工业实业为龙头，开辟筹措建设资金的新途径，不断拓展公司综合经营范6围；以国内国际市场为导向，勇于在竞争中成为强手；以吸收和运用国际国内的先进科学技术和经营管理经验，确保公司达到高效益的目标，不断为国家作出新贡献，为公司股东谋取较好的利益。第十五条经营范围：能源开发；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；销售：机电产品、仪表仪器、建筑材料、装饰材料（危险化学品除外）、金属材料、矿产品、五金家电、针纺织品、重油（代购）