中钢国际：关于修订部分公司治理制度的公告.PDF

1、1证券代码：000928证券简称：中钢国际公告编号：2026-4中钢国际工程技术股份有限公司中钢国际工程技术股份有限公司关于修订部分公司治理制度的公告关于修订部分公司治理制度的公告中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月9日召开第十届董事会第十四次会议，审议通过了 关于修订部分公司治理制度的议案。为贯彻落实最新法律、法规要求，提高规范运作水平，公司根据相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司章程及公司实际情况，对部分现行公司治理制度进行修订，具体情况如下：序号制度名称主要修订内容1战略与 ESG 委员会议事规则会议形式、委托出席相关要求等2审计与风险管理委员会议事规

2、则新增行使公司法规定的监事会的职权相关内容3薪酬与考核委员会议事规则会议形式、委托出席相关要求等4提名委员会议事规则会议形式、委托出席相关要求等5董事会授权管理办法删除“监事”“监事会”相关表述6总经理工作细则明确适用范围、相关事项审批权限等7信息披露工作制度新增信息披露暂缓与豁免、审计与风险管理委员会信息披露工作职责等8重大信息内部报告制度补充重大信息范围9内幕信息知情人登记制度补充内幕信息范围10外部单位报送信息管理制度修订依据法规名称11年报信息披露重大差错责任追究制度将监事会相关职责调整为审计与风险管理委员会行使12投资者关系管理制度补充股东会网络投票、业绩说明会、投资者说明会、配合保障投资者行使权利等相关内容13董事、监事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理办法修订制度名称、董事和高级管理人员持股锁定、不得转让股份的情形、实施减持计划相关要求等14董事会提案管理办法修订提案人范围、提案类型上述制度修订稿已经公司第十届董事会第十四次会议审议通过，自董事会审本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2议通过之日起执行，修订后的制度全文于同日在巨潮资讯网（）予以披露。特此公告。中钢国际工程技术股份有限公司董事会2026 年 3 月 9 日