中興通訊：第十屆董事會第二十一次會議決議公告.pdf

1、 1 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而産生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。ZTE CORPORATION 中興通訊股份有限公司中興通訊股份有限公司（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）（股份代號：（股份代號：00763）第十第十屆董事會屆董事會第第二十一二十一次次會議決議公告會議決議公告 本公司及本公司及董董事會全體成員保證事會全體成員保證董董事會決議公告的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、事會決議公告的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重

2、大遺漏。誤導性陳述或重大遺漏。中興通訊股份有限公司（簡稱“公司”或“本公司”）已於 2026 年 2 月 15日以電子郵件的方式向公司全體董事發出了關於召開第十屆董事會第二十一次會議的通知。2026 年 3 月 6 日，公司第十屆董事會第二十一次會議（簡稱“本次會議”）以電視電話會議方式在公司深圳總部等地召開。本次會議由董事長方榕女士主持，應到董事 9 名，實到董事 9 名。本次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章和中興通訊股份有限公司章程（簡稱“公司章程”）的有關規定，會議合法、有效。本次會議審議通過了以下議案：本次會議審議通過了以下議案：一、審議通過一、審議通過二二零零二五二五年年度

3、董事會工作報告度董事會工作報告，並同意將此報告提交公司，並同意將此報告提交公司股股東會東會審議。審議。表決情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。具體內容詳見與本公告同日發佈的二零二五年度業績公告之“董事會報告”部分。二二、審議通過、審議通過 二二零零二五二五年年年度報告全文、摘要以及業績公告年度報告全文、摘要以及業績公告，並同意將，並同意將 二二零零二二五五年年年度報告年度報告提交公司提交公司股東會股東會審議。審議。表決情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。2 本議案已經公司董事會審計委員會審議通過。具體內容詳見與本公告同日發佈的二零二五年度業績公告。三三、審議通過審議通過

4、二二零零二二五五年年度財務決算報告度財務決算報告，並同意將此報告提交公司，並同意將此報告提交公司股東股東會會審議。審議。表決情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。本議案已經公司董事會審計委員會審議通過。四四、審議通過審議通過二二零零二五二五年年度總裁工作報告，並同意將此報告提交公司度總裁工作報告，並同意將此報告提交公司股東股東會會審議。審議。表決情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。五五、審議通過審議通過關於申請二關於申請二零零二六年度發行公司債券授權的議案二六年度發行公司債券授權的議案，並同意將，並同意將此議案提交公司此議案提交公司股東會股東會審議，決議內容如下：審議，決

5、議內容如下：1、同意公司 2026 年度申請發行公司債券的授權，發行債券主要要素如下：（1）發行主體：中興通訊股份有限公司（2）發行品種和期限：發行品種包括但不限於在證券交易所發行單一品種、多種混合品種公司債券。具體期限構成和各期限品種的發行規模根據相關規定及市場情況確定，且每種公司債券品種的發行規模不超過公司根據國家及監管部門相關規定可發行的該類債券的限額。（3）發行規模：金額不超過 80 億元人民幣（4）發行方式：一次或分期、公開或非公開發行，具體發行方式由公司根據市場情況確定。（5）募集資金用途：償還公司到期債務、補充流動資金及其他符合國家法律法規及監管要求的用途。2、提請股東會授權董事

6、會在決議有效期內根據公司特定需要及市場條件全權 3 決策及辦理發行公司債券的相關事宜，包括但不限於：（1）確定發行公司債券相關事宜，包括但不限於具體發行品種、發行金額、發行利率（或確定利率定價的方式，詢價區間）、發行地點、發行時機、期限、是否分期發行及發行期數、是否設置回售條款和贖回條款、評級安排、擔保事項、還本付息的期限、募集資金運用、上市及承銷安排等與發行有關的一切事宜；（2）就發行公司債券作出所有必要和附帶的行動及步驟，包括但不限於聘請中介機構，代表公司向相關監管機構/自律組織申請辦理發行相關的審批、登記、備案、註冊等手續，簽署與發行相關的所有必要的法律文件，辦理發行、交易流通有關的其他