新农开发：【新农开发】2026年3次临股会-法律意见书.PDF

1、北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层电话：010-88004488/66090088传真：010-66090016邮编：1000051北北京京国国枫枫律律师师事事务务所所关关于于新新疆疆塔塔里里木木农农业业综综合合开开发发股股份份有有限限公公司司2 20 02 26 6 年年第第三三次次临临时时股股东东会会的的法法律律意意见见书书国国枫枫律律股股字字2026A0405 号号致致：新新疆疆塔塔里里木木农农业业综综合合开开发发股股份份有有限限公公司司（贵贵公公司司）北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司2026年第三次临时股东会（以下

2、简称“本次会议”）。本所律师根据中华人民共和国公司法（以下简称“公司法”）、中华人民共和国证券法（以下简称“证券法”）、上市公司股东会规则（以下简称“股东会规则”）、律师事务所从事证券法律业务管理办法（以下简称“证券法律业务管理办法”）、律师事务所证券法律业务执业规则（试行）（以下简称“证券法律业务执业规则”）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及新疆塔里木农业综合开发股份有限公司章程（以下简称“公司章程”）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：1本所律师仅就本次会议的召集

3、与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；2本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证；3本所及经办律师依据证券法 证券法律业务管理办法 证券法律业务执业规则等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性

4、2陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；4本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。本所律师根据公司法 证券法 股东会规则 证券法律业务管理办法 证券法律业务执业规则等相关法律、行政法规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：一一、本本次次会会议议的的召召集集、召召开开程程序序（一一）本本次次会会议议的的召召集集经查验，本次会议由贵公司九届九次董事会会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2026年7月1

5、日在中国证券报上海证券报和上海证券交易所网站（http:/）公开发布了 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会的通知，该通知载明了本次会议的召开时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、股权登记日及会议登记方式等事项。（二二）本本次次会会议议的的召召开开贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。本次会议的现场会议于2026年7月16日上午11:00在新疆阿拉尔市军垦大道东75号领先商业写字楼12楼会议室如期召开，由贵公司半数董事推举蒋才斌董事主持。本次会议通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年7月16日上午9:159:25，

6、9:3011:30，下午13:0015:00；通过上海证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年7月16日上午9:15下午15:00。经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。3综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、股东会规则及公司章程的规定。二二、本本次次会会议议的的召召集集人人和和出出席席会会议议人人员员的的资资格格本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、股东会规则及公司章程规定的召集人资