东湖高新：2023年年度报告全文.PDF

1、2023 年年度报告 1/313 公司代码：600133 公司简称：东湖高新 武汉东湖高新集团股份有限公司武汉东湖高新集团股份有限公司 20232023 年年度报告年年度报告 2023 年年度报告 2/313 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准、准确确性性、完整、完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事

2、会会议。三、三、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报的审计报告。告。四、四、公司负责人公司负责人杨涛杨涛、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人余瑞华余瑞华及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）王王琛琛声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经董事会审议，公司 2023 年年度利润分配预案拟以

3、2023 年 12 月 31 日公司总股本1,066,239,875 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），不转增股本，不送红股，共计拟派发现金红利 159,935,981.25 元（含税），占公司 2023 年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为 14.82%。本预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成对投资者的承诺。敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经

4、营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的重大风险。公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之“公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“可能面对的风险”中部分内容。十一、十一、其他其他 适用 不适用 本公司于 2023 年

5、 10 月 25 日召开第十届董事会第四次会议，审议并通过了关于公司重大资产出售暨关联交易方案的议案等相关议案，同意公司以现金对价的方式将持有湖北省路桥集团有限公司（以下简称“湖北路桥”）66.00%股权作价为 2,386,916,000.00 元出售给湖北建投投资有限责任公司（以下简称“建投投资”），该受让方与公司同受湖北省建设投资集团有限公司控制，本次交易构成关联交易。2023 年 12 月 14 日，公司 2023 年第二次临时股东大会审议并通2023 年年度报告 3/313 过了本次重大资产出售暨关联交易方案的相关议案，并于当日收到了建投投资支付的第一期股权转让款。同日，经湖北路桥股东

6、会决议，同意修改章程并改选董事会,公司已将湖北路桥实际控制权转移给建投投资。因此，自 2023 年 12 月开始，公司不再将湖北路桥纳入合并范围。2023 年年度报告 4/313 目录目录 第一节第一节 释义释义 .4 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 .5 5 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1010 第四节第四节 公司治理公司治理 .3838 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任 .5858 第六节第六节 重要事项重要事项 .6363 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 .9090 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关