新华文轩：新华文轩2023年年度报告.PDF

1、2023 年年度报告 1/225 公司代码：601811 公司简称：新华文轩 新华文轩出版传媒股份有限公司新华文轩出版传媒股份有限公司 20232023 年年度报告年年度报告 2023 年年度报告 2/225 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出

2、席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 戴卫东 其他公务 刘龙章 董事 谭鏖 其他公务 柯继铭 三、三、德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人周青周青、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人马晓峰马晓峰及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）冯刚冯刚声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议

3、通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经审计，本公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为157,914.60万元。2023年度利润分配预案：拟以总股本123,384.10万股为基数，向股东每10股派发现金股利4.00元（含税），共计支付现金股利49,353.64万元（含税）。上述利润分配预案需经本公司2023年度股东周年大会审议通过后方可实施。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成本公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用

4、资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的重大风险，公司已在本报告第三节“管理层讨论与分析”部分详细阐述了可能存在的风险因素，敬请查阅相关内容。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2023 年年度报告 3/225 目录目录 第一节 释义.4 第二节 公司简介和主要财务指

5、标.5 第三节 管理层讨论与分析.9 第四节 公司治理.33 第五节 环境与社会责任.53 第六节 重要事项.57 第七节 股份变动及股东情况.68 第八节 优先股相关情况.73 第九节 债券相关情况.73 第十节 财务报告.74 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告。报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。2023 年年度报告 4/225 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 2023 年度股

6、东周年大会 指 本公司拟于 2024 年 5 月 21 日举行之股东周年大会 2023 年度股息 指 董事会建议就截至 2023 年 12 月 31 日止年度派发股息每股人民币 0.40 元（含税）A 股 指 本公司于中国境内发行的、以人民币认购并在上交所上市的每股面值人民币 1.00 元的人民币普通股 H 股 指 本公司于香港发行的、以港币认购并在联交所上市的每股面值人民币 1.00 元的境外上市外资股 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 联交所 指 香港联合交易所有限公司 深交所 指 深圳证券交易所 公司章程 指 本公司的公司章程，经不时修订 公司法 指 中