森鹰窗业：2023年年度报告摘要.PDF

1、哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 2023年年度报告摘要-1-证券代码：301227证券简称：森鹰窗业公告编号：2024-023哈尔滨森鹰窗业股份有限公司哈尔滨森鹰窗业股份有限公司Harbin Sayyas Windows Co.,Ltd.2023 年年度报告年年度报告摘要摘要2024 年年 04 月月哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 2023年年度报告摘要-2-一、重要提示一、重要提示本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议：未亲自出席董事姓名未亲自出席董事

2、职务未亲自出席会议原因被委托人姓名刘志伟独立董事工作原因李文天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务未发生变更，为天健会计师事务所（特殊普通合伙）。非标准审计意见提示适用 不适用公司上市时未盈利且目前未实现盈利适用 不适用董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案适用 不适用公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司现有总股本 94,800,000 股扣除回购专用账户中已回购的股份后（截至 2024 年 3 月 31 日，公司已累计回购 1,894,806 股）的股本 92,905,19

3、4 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10股转增 0 股。在利润分配方案披露日至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本扣除公司回购专用账户中股份的基数发生变动，将按照每股分配现金股利金额不变的原则对分配总额进行调整。二、公司基本情况二、公司基本情况1、公司简介、公司简介股票简称森鹰窗业股票代码301227股票上市交易所深圳证券交易所联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名邢友伟周传艺办公地址哈尔滨市南岗区王岗镇新农路 9号哈尔滨市南岗区王岗镇新农路 9号传真0451-86705370-41100451-86705

4、370-4110电话0451-86700666-15060451-86700666-1506电子信箱irsayyas.lifeirsayyas.life2、报告期主要业务或产品简介、报告期主要业务或产品简介（一）公司主营业务情况（一）公司主营业务情况公司是一家主要从事定制化节能铝包木窗研发、设计、生产及销售于一体的高新技术企业。公司在节能铝包木窗行业深耕多年，拥有较为完整的定制化生产线、完善的营销网络及服务体系。截至 2023年 12月 31 日，公司共拥有 132 项已获授权的专利，其中发明专利 28项，实用新型专利 102项，外观设计专利 2 项。（二）主要产品及其用途（二）主要产品及其用

5、途哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 2023年年度报告摘要-3-截至本报告披露之日，公司主要产品包括节能铝包木窗、铝合金窗、节能 UPVC 窗、幕墙及阳光房，生产所需的主要原材料包括木材、玻璃、铝材、水性漆、塑型材、五金件和密封胶条等。主要产品节能铝包木窗主要应用于具有中高端需求的建筑外窗领域，公司通过提供定制化服务，在极力节能降耗的同时，满足不同客户的个性化需求。经过多年的发展，公司在节能铝包木窗领域积累了较强的品牌影响力和认知度；幕墙及阳光房是以纯实木作为主要承力结构、采用玻璃和铝包木框架搭建的全透明非传统建筑，该产品工艺流程与节能铝包木窗产品相近，具有较好的保温、隔热性能；在铝包木窗品类的基础

6、上，公司于 2021年自主研发设计“简爱”系列铝合金窗，以多腔断桥铝合金为主结构，是一款无压条设计、以铝包木思维设计的铝合金窗，为公司为进一步拓展零售市场而推出的产品；随着国家双碳政策的导向和存量更新市场对于高性能门窗的需求，为加速多品类节能窗产品布局，提高募集资金使用效率，公司于 2023年进行募投变更，投资建设“年产 15万平方米节能 UPVC 窗项目”，拟研发和推出保温等关键性能更为突出的 UPVC新塑窗产品。（三）公司主要的经营模式（三）公司主要的经营模式1、采购模式公司的主要原材料包括木材、铝材、玻璃、水性漆、五金件及密封胶条等，由计划中心负责统一采购。公司依据销售订单制定和执行采购