润建股份：2023年年度报告.PDF

1、润建股份有限公司 2023 年年度报告全文 PAGE 润建股份有限公司润建股份有限公司 2023 年年度报告年年度报告 2024 年年 4 月月 润建股份有限公司 2023 年年度报告全文 PAGE 2023 年年度报告年年度报告 第一节第一节 重要提示重要提示、目录和释义目录和释义 公司董事会公司董事会、监事会及董事监事会及董事、监事监事、高级管理人员保证年度报告内容的真高级管理人员保证年度报告内容的真实实、准确准确、完整完整，不存在虚假记载不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连并承担个别和连带的法律责任带的法律责任。公司负责人许文杰公司负责人许文杰、主管会

2、计工作负责人黄宇及会计机构负责人主管会计工作负责人黄宇及会计机构负责人（会计主会计主管人员管人员）王念梅声明王念梅声明：保证本年度报告中财务报告的真实保证本年度报告中财务报告的真实、准确准确、完整完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告涉及未来发展规划和经营目标的相关陈述本年度报告涉及未来发展规划和经营目标的相关陈述，属于公司计划性事属于公司计划性事务务，不构成公司对投资者的实质承诺不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险敬请广大投资者注意投资风险。公司主要存在市场竞争的风险公司主要存在市场竞争的风险、对大客户依赖的风险

3、对大客户依赖的风险、公司快速发展带来公司快速发展带来的管理风险的管理风险、技术和产品更新的风险技术和产品更新的风险、商誉减值风险造成的风险等商誉减值风险造成的风险等，敬请广大敬请广大投资者注意投资风险投资者注意投资风险。详细内容见本报告详细内容见本报告“第三节第三节-十一十一-2、公司面临的风险和公司面临的风险和应对措施应对措施”。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以截至以截至 2024 年年 4 月月 20 日日扣除公司已回购股份扣除公司已回购股份（已回购股份为已回购股份为 2,734,637 股股）的股本的股本 277,974,794 股为基

4、股为基数数，向全体股东每向全体股东每10股派发现金红利股派发现金红利2.50元元（含税含税），），送红股送红股0股股（含税含税），），不以公积金转增股本不以公积金转增股本。润建股份有限公司 2023 年年度报告全文 PAGE 目录目录 第一节第一节 重要提示重要提示、目录和释义目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.7 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.12 第四节第四节 公司治理公司治理.45 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.66 第六节第六节 重要事项重要事项.68 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.79 第八

5、节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.87 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.88 第十节第十节 财务报告财务报告.91 润建股份有限公司 2023 年年度报告全文 PAGE 备查文件目录备查文件目录 （一）载有公司负责人许文杰、主管会计工作负责人黄宇、会计机构负责人（会计主管人员）王念梅签名并盖章的财务报告文本原件。（二）载有大华会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。（三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。润建股份有限公司 2023 年年度报告全文 PAGE 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、润建通信

6、、润建股份 指 润建股份有限公司（原名称：润建通信股份有限公司）五象云谷 指 公司控股子公司五象云谷有限公司 鑫广源 指 公司控股子公司广州鑫广源电力设计有限公司 泺立能源 指 公司控股子公司广州市泺立能源科技有限公司 南粤云视 指 公司控股子公司广东南粤云视科技有限公司 旋几工业 指 公司控股子公司山东旋几工业自动化有限公司 博深咨询 指 公司控股子公司广东博深咨询有限公司 电力科技 指 公司全资子公司广东润建电力科技有限公司 润和世联 指 公司控股子公司润和世联数据科技有限公司 智海信息 指 公司控股子公司广州智海信息科技有限公司 赛皓达 指 公司控股子公司广州市赛皓达智能科技有限公司 数