聚和材料：2022年年度报告全文.PDF

1、2022 年年度报告 1/224 公司代码：688503 公司简称：聚和材料 常州聚和新材料股份有限公司常州聚和新材料股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 2022 年年度报告 2/224 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利公司上市时未盈利且尚未实

2、现盈利 是 否 三、三、重大风险提示重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，详见“第三节管理层讨论与分析“之”四、风险因素“中相应内容。四、四、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。五、五、立信会计师事务所（特殊普通合伙）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。六、六、公司负责人公司负责人刘海东刘海东、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人李浩李浩及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）张燕勤张燕勤声声

3、明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。七、七、董事会董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司董事会决议，公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及以资本公积转增股本。本次利润分配预案如下：1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利5.38元（含税），截至2022年12月31日，公司总股本111,910,734股，以此计算合计拟派发现金红利60,207,974.89元（含税）。本年度公司现金分红金额占归属于母公司股东净利润比例为15.39%。2

4、、公司拟以资本公积向全体股东每10股转增4.8股。截止2022年12月31日，公司总股本111,910,734股，合计转增53,717,152股，转增后公司总股本增加至165,627,886股（本次转增股数系公司根据实际计算四舍五入所得。公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整所致）。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟保持现金分红总额不变，相应调整每股现金分红金额；同时维持每股转增比例不变，调整转增股数总额。本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。八、八、是否是否存在存在公司治理特殊安排等重要事项公司治理特殊安排等重要事项

5、 适用 不适用 2022 年年度报告 3/224 九、九、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展目标、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。十、十、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 十一、十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 十二、十二、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告

6、的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十三、十三、其他其他 适用 不适用 2022 年年度报告 4/224 目录目录 第一节 释义.5 第二节 公司简介和主要财务指标.9 第三节 管理层讨论与分析.14 第四节 公司治理.44 第五节 环境、社会责任和其他公司治理.60 第六节 重要事项.67 第七节 股份变动及股东情况.94 第八节 优先股相关情况.105 第九节 债券相关情况.106 第十节 财务报告.106 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表 载有会计师事务所盖章、注册会计师签