晶华新材：晶华新材2021年年度报告.PDF

1、2021 年年度报告 1/277 公司代码：603683 公司简称：晶华新材 上海晶华胶粘新材料股份有限公司上海晶华胶粘新材料股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 2021 年年度报告 2/277 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董

2、事会会议。三、三、天衡会计师事务所（特殊普通合伙）天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人周晓南周晓南、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人尹力尹力及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）林雅林雅声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据天衡会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审

3、计报告天衡审字（2022）00702号确认，截至2021年12月31日，公司可供股东分配的利润为264,175,981.21元。经董事会决议，拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及转增股本。公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本方案如下：（1）公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.55元（含税）。截至2022年3月29日，公司总股本为183,569,000股，以此计算共计拟派发现金红利10,096,295.00元（含税），剩余未分配利润滚存至下一年度。本次分配的现金分红总额占当年度归属上市公司股东净利润的31.87%。（2）公司拟向全体股东以资本公积金转增股本方式每10

4、股转增2股。截至2022年3月29日，公司总股本为183,569,000股，本次转增后，公司的总股本为220,282,800股。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告内容中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性

5、、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 2021 年年度报告 3/277 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中关于公司未来可能面对的风险因素及对策部分的内容。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 4/277 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10 第四节第四节 公司治理公司治理.48 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.67 第六节第六节 重要

6、事项重要事项.81 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.101 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.110 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.111 第十节第十节 财务报告财务报告.111 备查文件目录 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表 备查文件目录 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 2021 年年度报告 5/277 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义