国轩高科：2019年年度报告.PDF

1、国轩高科股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 国轩高科股份有限公司国轩高科股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 2020 年年 04 月月 国轩高科股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人李缜、主管会计工作负责人潘旺及会计机构

2、负责人公司负责人李缜、主管会计工作负责人潘旺及会计机构负责人(会计主管人会计主管人员员)潘旺声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完潘旺声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度财务报告出具了带年度财务报告出具了带有强调事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项的有强调事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项的详细说明（详见本报告详细说明（详见本报告“第五节第五节 重要

3、事项重要事项 五、董事会、监事会、独立董事对会五、董事会、监事会、独立董事对会计师事务所本报告期非标准审计报告的说明计师事务所本报告期非标准审计报告的说明”），请投资者注意阅读。），请投资者注意阅读。本报告中涉及的未来发展规划及事项的陈述，属于计划性事项，不构成公本报告中涉及的未来发展规划及事项的陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险意识，并司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险意识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。险。公司不存在在生产

4、经营状况、财务状况和持续盈利能力方面有严重不利影公司不存在在生产经营状况、财务状况和持续盈利能力方面有严重不利影响的风险因素。有关主要风险因素及公司应对措施等详见本报告响的风险因素。有关主要风险因素及公司应对措施等详见本报告“第四节第四节 经营经营情况讨论与分析情况讨论与分析”中中“公司未来发展的展望公司未来发展的展望”中，敬请广大投资者注意投资风险。中，敬请广大投资者注意投资风险。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。国轩高科股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、

5、目录和释义.6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.15 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.31 第五节第五节 重要事项重要事项.64 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.71 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.71 第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况.71 第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.72 第十节第十节 公司治理公司治理.74 第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况.83 第十二节第十二节

6、 财务报告财务报告.89 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录.92 国轩高科股份有限公司 2019 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、国轩高科 指 国轩高科股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 海通证券、保荐人、保荐机构 指 海通证券股份有限公司 容诚会所、审计机构、会计师 指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）通力律所 指 上海市通力律师事务所 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 珠海国轩、控股