现代投资：2019年年度报告.PDF

1、现代投资股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 现代投资股份有限公司现代投资股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 2020-015 2020 年年 04 月月 现代投资股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人周志中、主管会计工作负责人颜如意及会计机构负责人(会计主管人员)杨世益声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的

2、董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 靳勇 董事 因公 无 本年度报告涉及公司经营计划等前瞻性陈述，不构成对公司投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。公司在本报告中描述的存在的风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中公司未来发展的展望之公司业务风险分析。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,517,828,334 为基数，向全体股东每10 股派发现金红利 1.6 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。现代投资股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释

3、义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.29 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.41 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.47 第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况.47 第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.48 第十节第十节 公司治理公司治理.56 第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况.63 第十二节第十二节 财务报告财

4、务报告.64 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录.217 现代投资股份有限公司 2019 年年度报告全文 4 释义释义 义项 指 释义内容 公司、本公司 指 现代投资股份有限公司 省国资委 指 湖南省人民政府国有资产监督管理委员会 长沙分公司 指 现代投资股份有限公司长沙分公司 长永高速公路 指 长沙至永安高速公路 长潭高速公路 指 长沙至湘潭高速公路 潭耒分公司 指 现代投资股份有限公司潭耒分公司 潭耒高速公路 指 湘潭至耒阳高速公路 怀化分公司 指 现代投资股份有限公司怀化分公司 溆怀高速公路 指 溆浦至怀化高速公路 怀芷高速公路 指 怀化至芷江高速公路 大有期货 指 大有期货有限

5、公司（公司全资子公司）现代财富 指 现代财富资本管理有限公司（公司全资子公司）现代环投 指 现代环境科技投资有限公司（公司全资子公司）现代环科 指 湖南现代环境科技股份有限公司（公司全资二级子公司）现代房产 指 湖南现代房地产有限公司（公司控股子公司）现代资产 指 湖南现代投资资产经营管理有限公司（公司全资子公司）现代担保 指 湖南省现代融资担保有限公司（公司全资子公司）安迅小贷 指 长沙市天心区安迅小额贷款有限公司（公司全资子公司）现代凯莱 指 长沙现代凯莱大酒店 怀芷公司 指 湖南省怀芷高速公路建设开发有限公司 岳阳巴陵农商行 指 湖南岳阳巴陵农村商业银行股份有限公司 长韶娄公司 指 湖南

6、长韶娄高速公路有限公司 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 现代投资股份有限公司 2019 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 现代投资 股票代码 000900 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 现代投资股份有限公司 公司的中文简称 现代投资 公司的外文名称（如有）XIANDAI INVESTMENT CO.,LTD 公司的法定代表人 周志中 注册地址 长沙市天心区芙蓉南路二段 128 号现代广场 注册地址的邮政编码 4