天通股份：2018年年度报告.PDF

1、2018 年年度报告 1/172 公司代码：600330 公司简称：天通股份 天通控股股份有限公司天通控股股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2/172 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、天天健会计

2、师事务所（特殊普通合伙健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人潘建清潘建清、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人张桂宝张桂宝及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）许伟许伟声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2018年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利

3、润为283,546,469.38元，母公司实现净利润103,871,565.52元，根据公司法和公司章程的有关规定，2018年度母公司实现净利润提取10%的法定盈余公积10,387,156.55元，加上年初结余未分配利润48,143,918.30元，本年度母公司可供股东分配的利润为141,628,327.27元。截至2018年12月31日，母公司资本公积金为2,462,810,931.37元。公司董事会提议：以公司总股本996,565,730股扣减不参与利润分配的回购股份13,768,519股，即982,797,211股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税)，共计派发现金49

4、,139,860.55元(含税)，剩余未分配利润92,488,466.72元结转下一年度分配。2018年度不进行资本公积金转增股本和送红股。上述议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示

5、公司已在本年度报告中详细描述公司面对的风险，敬请查阅本年度报告“经营情况讨论与分析”章节中“可能面对的风险”描述。2018 年年度报告 3/172 十、十、其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 4/172 目录目录 第一节第一节 释义释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.15 第五节第五节 重要事项重要事项.31 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.45 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.51 第八节第八节 董事、监事

6、、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.52 第九节第九节 公司治理公司治理.58 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.60 第十一节第十一节 财务报告财务报告.61 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.172 2018 年年度报告 5/172 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司、天通股份 指 天通控股股份有限公司 天通精电 指 天通精电新科技有限公司 天通吉成 指 天通吉成机器技术有限公司 天通六安