国轩高科：2018年年度报告.PDF

1、国轩高科股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 国轩高科股份有限公司国轩高科股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2019 年年 04 月月 国轩高科股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人李缜、主管会计工作负责人钱海权及会计

2、机构负责人公司负责人李缜、主管会计工作负责人钱海权及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)钱海权声明：保证年度报告中财务报告的真实、准钱海权声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中涉及的未来发展规划及事项的陈述，属于计划性事项，不构成公本报告中涉及的未来发展规划及事项的陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险意识，并司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险意识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意

3、投资风险。且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。公司不存在在生产经营状况、财务状况和持续盈利能力方面有严重不利影公司不存在在生产经营状况、财务状况和持续盈利能力方面有严重不利影响的风险因素。有关主要风险因素及公司应对措施等详见本报告响的风险因素。有关主要风险因素及公司应对措施等详见本报告“第四节第四节 经营经营情况讨论与分析情况讨论与分析”中中“公司未来发展的展望公司未来发展的展望”。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施权益分派股权公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施权益分派股权登记日的股本总额当日登记日的股本总额当日总股本（扣除公司回购账

4、户持有的公司股份）为基数，总股本（扣除公司回购账户持有的公司股份）为基数，向全体股东每向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公股（含税），不以公积金转增股本。积金转增股本。国轩高科股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.15 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.32 第五节第五节 重要事项重要事项.59 第六节第六节 股份

5、变动及股东情况股份变动及股东情况.66 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.66 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.67 第九节第九节 公司治理公司治理.74 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.81 第十一节第十一节 财务报告财务报告.82 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.217 国轩高科股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、国轩高科 指 国轩高科股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 证监会、中国证监会 指 中国证券

6、监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 海通证券、保荐人、保荐机构 指 海通证券股份有限公司 华普会计师事务所、审计机构、会计师 指 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）通力律所 指 通力律师事务所 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 股东大会 指 国轩高科股份有限公司股东大会 董事会 指 国轩高科股份有限公司董事会 监事会 指 国轩高科股份有限公司监事会 合肥国轩 指 合肥国轩动力能源有限公司 东源电器 指 江苏东源电器集团股份有限公司 珠海国轩、控股股东 指 珠海国轩贸易有限责任公司 南京国轩 指 南京国轩电池有限公司 青岛国轩 指 青岛国轩电