建龙微纳：2019年年度报告.PDF

1、2019 年年度报告 1/249 公司代码：688357 公司简称：建龙微纳 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 2019 年年度报告 2/249 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在

2、经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第四节“经营情况讨论与分析”。三、三、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。四、四、立信会计师事务所（特殊普通合伙）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。五、五、公司负责人公司负责人李建波李建波、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人张景涛张景涛及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）于鲁杰于鲁杰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。六、六、经董事会审议的报告期利润分配

3、预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2019年利润分配预案为：公司拟以2019年度实施权益分派股权登记日登记的总股本数为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币5元（含税），合计拟派发现金红利人民币28,910,000.00元（含税），占本公司2019年度合并报表归属于上市公司股东净利润的33.61%。公司不进行资本公积转增股本，不送红股。公司2019年利润分配预案已经公司第二届董事会第三十三次会议审议通过，尚需公司2019年度股东大会审议批准。七、七、是否是否存在存在公司治理特殊安排等重要事项公司治理特殊安排等重要事项 适用 不适用 八、八、前

4、瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。九、九、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 十、十、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 2019 年年度报告 3/249 十一、十一、其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 4/249 目录目录 第一节 释义.5 第二节 公司简介和主要财务指标.7 第三节 公司业务概要.12 第四节 经营情况讨论与分析.22 第五

5、节 重要事项.45 第六节 股份变动及股东情况.78 第七节 优先股相关情况.91 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.92 第九节 公司治理.99 第十节 公司债券相关情况.101 第十一节 财务报告.102 第十二节 备查文件目录.249 2019 年年度报告 5/249 第一节第一节 释义释义 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 建龙微纳、公司、本公司 指 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 健阳科技 指 洛阳健阳科技有限公司，公司全资子公司 深云龙 指 深圳深云龙投资发展有限公司，公司控股股东、实际控制人控制的其他企业 中国证监会、证监会 指

6、中国证券监督管理委员会 证券交易所、上交所 指 上海证券交易所 证券登记结算机构 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 律师事务所、律所、谦彧律师事务所 指 北京谦彧律师事务所 审计机构、会计师事务所、立信所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 上市规则 指 上海证券交易所科创板股票上市规则 公司章程 指 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司公司章程 报告期 指 2019 年度 元、万元 指 人民币元、人民币万元 分子筛 指 分子筛是一类无机非金属多孔晶体材料，具有大的比表面积、规整的孔道结构以及可调控的功能基元，能有效分离和