新宙邦：2018年年度报告.PDF

1、 深圳新宙邦科技股份有限公司深圳新宙邦科技股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2019-017 2019 年年 03 月月 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.1 第二节 公司简介和主要财务指标.4 第三节 公司业务概要.8 第四节 经营情况讨论与分析.12 第五节 重要事项.33 第六节 股份变动及股东情况.57 第七节 优先股相关情况.65 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.66 第九节 公司治理.73 第十节 公司债券相关情况.80 第十一节 财务报告.81 第十二节 备查文件目录.199 深圳新宙邦科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 第一节第一节 重

2、要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人覃九三、主管会计工作负责人曾云惠及会计机构负责人公司负责人覃九三、主管会计工作负责人曾云惠及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)曾云惠声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。曾云惠声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席

3、了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不代表公司盈利预测，本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不代表公司盈利预测，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险意识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。意识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。公司在本报告“第四节公司在本报告“第四节 经营情况讨论与分析”中经营情况讨论与分析”中 “九、公司未来发展的“九、公司未来发展的展望”部分，展望”部分，详细描述了公司经营中可能

4、详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者存在的风险及应对措施，敬请投资者注意相关内容。注意相关内容。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 378,801,368 为基数，向为基数，向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.00 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公股（含税），以资本公积金向全体股东每积金向全体股东每 10 股转增股转增 0 股。股。深圳新宙邦科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、深圳新宙邦、股份公司 指 深圳

5、新宙邦科技股份有限公司 惠州宙邦 指 惠州市宙邦化工有限公司 南通宙邦 指 南通宙邦高纯化学品有限公司 南通新宙邦 指 南通新宙邦电子材料有限公司 新宙邦（香港）指 新宙邦（香港）有限公司 荆门新宙邦 指 荆门新宙邦新材料有限公司 波兰新宙邦 指 Capchem Poland Sp.z.o.o.福建海德福 指 福建海德福新材料有限公司 博氟科技 指 湖南博氟新材料科技有限公司 湖南福邦 指 湖南福邦新材料有限公司 海斯福 指 三明市海斯福化工有限责任公司 南通托普 指 南通托普电子材料有限公司 瀚康化工 指 张家港瀚康化工有限公司 博氟科技 指 湖南博氟新材料科技有限公司 苏州诺莱特 指 诺莱

6、特电池材料（苏州）有限公司 永晶科技 指 福建永晶科技有限公司，2018年 1 月 28 日完成股改，更名为福建永晶科技股份有限公司 江苏天奈 指 天奈（镇江）材料科技有限公司，2017 年 12月 27 日完成股改，更名为江苏天奈科技股份有限公司 邵武泓伟 指 邵武泓伟投资中心（有限合伙）邵武志伟 指 邵武志伟投资中心（有限合伙）邵武红达 指 邵武红达投资中心（有限合伙）鑫联华源 指 长沙鑫联华源新能源合伙企业（有限合伙）爱立孚 指 衡阳爱立孚新能源合伙企业（有限合伙）报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12月 31 日 电子化学品 指 为电子工业配套的专用精细化工材料