旗滨集团：2019年年度报告.PDF

1、2019 年年度报告 1/200 公司代码：公司代码：601636601636 公司简称：公司简称：旗滨集团旗滨集团 株洲旗滨集团股份有限公司株洲旗滨集团股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 2019 年年度报告 2/200 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事

2、出席董事会会议。董事会会议。三、三、中审华会计师事务所（特殊普通合伙）中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人姚培武姚培武、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人张国明张国明及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）蔡海燕蔡海燕声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2019年度利润分配方案拟以实施权

3、益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用账户的股份余额为基数，以未分配利润向股东每10股派发现金股利人民币3.00元（含税）；不送红股，不以公积金转增股本。截至本次分配方案董事会召开日（2020年4月8日），公司总股本2,687,153,140股，扣除公司回购专户的股份余额53,794,692股，以此计算合计拟派发现金红利790,007,534.40元（含税）。本年度公司现金分红比例为58.67%。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻

4、性描述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 本公司已在本报告中详细阐述公司可能存在的风险，请查阅经营情况讨论与分析报告中关于公司可能面对的风险及对策部分的内容。十、十、其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 3/200 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三

5、节 公司业务概要公司业务概要.10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.27 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.49 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.56 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.57 第九节第九节 公司治理公司治理.66 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.71 第十一节第十一节 财务报告财务报告.72 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.200 2019 年年度报告 4/200 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释

6、义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司或母公司 指 株洲旗滨集团股份有限公司 漳州旗滨 指 漳州旗滨玻璃有限公司 醴陵旗滨 指 株洲醴陵旗滨玻璃有限公司 河源旗滨 指 河源旗滨硅业有限公司 绍兴旗滨 指 绍兴旗滨玻璃有限公司 平湖旗滨 指 平湖旗滨玻璃有限公司 长兴旗滨 指 长兴旗滨玻璃有限公司 漳州物流 指 漳州旗滨物流服务有限公司 新加坡旗滨 指 旗滨集团（新加坡）有限公司 马来西亚旗滨 指 旗滨集团（马来西亚）有限公司 郴州旗滨 指 郴州旗滨光伏光电玻璃有限公司 浙江节能 指 浙江旗滨节能玻璃有限公司 广东节能 指 广东旗滨节能玻璃有限公司