筑博设计：2019年年度报告.PDF

1、筑博设计股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2020-013 筑博设计股份有限公司筑博设计股份有限公司 ZHUBO DESIGN CO.,LTD 2019 年年度报告年年度报告 2020 年年 04 月月 筑博设计股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记

2、载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人徐先林、主管会计工作负责人陈学利及会计机构负责人公司负责人徐先林、主管会计工作负责人陈学利及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)龙奋勇声明：龙奋勇声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中涉及未来计划、业绩预测等方面内容，存在着不确定性，不构成本报告中涉及未来计划、业绩预测等方面内容，存在着不确定性，不构成对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。对投资者的实质承诺，敬请

3、投资者注意投资风险。本本公司特别提公司特别提醒投醒投资者关注资者关注公公司可能存在的下述风险司可能存在的下述风险：新冠肺炎疫情对公新冠肺炎疫情对公司经营造成不利影响的风险司经营造成不利影响的风险、房地产行业长期调控的风险房地产行业长期调控的风险、市场竞争的风险市场竞争的风险、区区域市场域市场不不平衡平衡的风险的风险、行业创新或技术革新带来的市场竞争风险行业创新或技术革新带来的市场竞争风险、成长性风成长性风险险等。等。详见本报告详见本报告“第四节第四节 九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望（四四）可能面对的风险和可能面对的风险和应对措施应对措施”。公司经本次董事会审议通过的利润公司经本次

4、董事会审议通过的利润分配预案为：以分配预案为：以 100,000,000 股为基数，股为基数，向全体股东每向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 3.50 元（含税），送红股元（含税），送红股 0股（含税），以资本股（含税），以资本公积金向全体股东每公积金向全体股东每 10 股转增股转增 0股。股。筑博设计股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .2 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 .7 7 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 .1111 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况

5、讨论与分析 .1616 第五节第五节 重要事项重要事项 .3333 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 .5454 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 .6060 第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况 .6161 第九节第九节 董董事、监事、高级管理人员和员工情况事、监事、高级管理人员和员工情况.6262 第十节第十节 公司治理公司治理 .7171 第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况 .7878 第十二节第十二节 财务报告财务报告 .7979 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录 .175175 筑博设计股份有限公司 2019

6、 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、股份公司、筑博设计 指 筑博设计股份有限公司 筑博深圳 指 筑博设计（深圳）有限公司，公司全资子公司，曾用名深圳市筑博建筑技术系统研究有限公司 筑博智能 指 深圳市筑博智能机电顾问有限公司，公司全资子公司 筑全科技 指 上海筑全建筑科技有限公司，公司全资子公司 广东中建 指 广东中建新型建筑构件有限公司 筑先投资 指 深圳市筑先投资管理企业（有限合伙）筑为投资 指 深圳市筑为投资管理企业（有限合伙）筑就投资 指 深圳市筑就投资管理企业（有限合伙）松禾成长 指 苏州松禾成长二号创业投资中心（有限合伙）拉萨金控 指 拉萨城投金融投