中公教育：2020年半年度报告.PDF

1、中公教育科技股份有限公司中公教育科技股份有限公司2020 年半年度报告年半年度报告证券代码：002607证券简称：中公教育二二年八月二二年八月中公教育科技股份有限公司2020年半年度报告2第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义董事、监事、高级管理人员是否存在对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整的情况 是 否公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人王振东、主管会计工作负责人石磊及会计机构负责人(会计主管人员)罗雪声明：保证本半年度报告中财务报告的真

2、实、准确、完整。所有董事均亲自出席了审议本次半年报的董事会会议非标准审计意见提示 适用 不适用对半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述的风险提示 适用 不适用本报告涉及的未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否董事会审议的报告期内的半年度利润分配预案或公积金转增股本预案 适用 不适用公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。中公教育科技股份有限公司2020年半年度报告3目录目录第一节 重要提示、目录和释义.2第二节 公司简介和主要财务指标.5第三节 公司业务概要.9第四节 经营情况讨论与分析.13第五节 重要事项.24

3、第六节 股份变动及股东情况.39第七节 优先股相关情况.43第八节 可转换公司债券相关情况.44第九节 董事、监事、高级管理人员情况.45第十节 公司债相关情况.46第十一节 财务报告.47第十二节 备查文件目录.170中公教育科技股份有限公司2020年半年度报告4释义释义释义项指释义内容上市公司、本公司、公司、中公教育指中公教育科技股份有限公司亚夏汽车指亚夏汽车股份有限公司（上市公司前身）交易对方、李永新等 11 名交易对方、中公有限全体股东指鲁忠芳、李永新、王振东、航天产业、广银创业、基锐科创、郭世泓、刘斌、张永生、杨少锋、张治安本次重大资产重组、本次交易、本次重组指亚夏汽车以截至评估基准

4、日除保留资产以外的全部资产及负债为置出资产，与李永新等11 名交易对方持有的中公教育 100%股权中等值部分进行资产置换，差额部分由亚夏汽车向李永新等 11 名交易对方按照各自持有中公教育的股权比例发行股份购买。同时，亚夏实业分别向中公合伙和李永新转让 80,000,000 股和 72,696,561 股亚夏汽车股票。中公教育全体股东委托亚夏汽车将置出资产直接交付给亚夏实业或其指定第三方，作为中公合伙受让 80,000,000 股亚夏汽车股票的交易对价；李永新以 100,000.00 万元现金作为其受让 72,696,561 股亚夏汽车股票的交易对价保留资产指在本次交易中保留在上市公司截至评估

5、基准日的资产，包括：（1）上海最会保网络科技有限公司 18%股权；（2）安徽宁国农村商业银行股份有限公司 7.81%股份；（3）12 宗国有土地使用权及土地上附属的房产、在建工程置出资产、置换资产指亚夏汽车除保留资产以外的其他全部资产及负债亚夏实业指安徽亚夏实业股份有限公司第一期员工持股计划指亚夏汽车股份有限公司-第一期员工持股计划亚夏实业及其一致行动人指亚夏实业、周夏耘、周晖、周丽、第一期员工持股计划航天产业指北京航天产业投资基金（有限合伙）广银创业指北京广银创业投资中心（有限合伙）基锐科创指北京基锐科创投资中心（有限合伙）中公合伙指北京中公未来信息咨询中心（有限合伙），中公教育全体股东按其

6、持有中公教育的持股比例设立的有限合伙企业，用于承接亚夏实业转让的 80,000,000 股上市公司股份中公有限/中公教育前身/北京中公指北京中公教育科技有限公司（前身为北京中公教育科技股份有限公司）盈利预测补偿协议指亚夏汽车与鲁忠芳、李永新、王振东、郭世泓、刘斌、张永生、杨少锋、张治安签署的盈利预测补偿协议中国证监会指中国证券监督管理委员会公司法指中华人民共和国公司法证券法指中华人民共和国证券法公司章程指中公教育科技股份有限公司章程元、万元、亿元指人民币元、万元、亿元直播指学员在固定时间内通过互联网同步收看教师实时在线授课（不限于视频、语音、PPT、动画等），授课过程中教师和学员、学员与学员之