会稽山：2019年半年度报告（修订版）.PDF

1、会稽山绍兴酒股份有限公司会稽山绍兴酒股份有限公司 2019 年半年度报告年半年度报告 1/113 公司代码：601579 公司简称：会稽山 会稽山绍兴酒股份有限公司会稽山绍兴酒股份有限公司 20192019 年半年度报告年半年度报告 (修订版)会稽山绍兴酒股份有限公司会稽山绍兴酒股份有限公司 2019 年半年度报告年半年度报告 2/113 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半半年度报告内容的真实、准确、完年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。整

2、，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司全体董事出席公司全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、本半年度报告未经审计本半年度报告未经审计。四、四、公司负责人公司负责人金建顺、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人唐雅凤及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）唐雅凤声明：保证半年声明：保证半年度报告中财务报度报告中财务报告的真实、准确、完整。告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明

3、适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略、行业趋势等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 是 公司全资子公司唐宋酒业分别于 2019 年 1 月 2 日、2019 年 1 月 3 日、2019 年 1 月 25 日向关联方杭州永仁实业有限公司以银行本票背书的方式提供借款 0.30 亿元、0.15 亿元和 0.50 亿元，累计借款共计 0.95 亿元。永仁实业将上述资金拆借给了公司控股股东精功集团。公司分别于 2019 年 3 月 14 日、3 月 18 日

4、、3 月 25 日和 3 月29 日对上述拆借款进行了回收，截至 2019 年 3 月 29 日公司已全额收回永仁实业上述拆借款本金 0.95 亿元，并于 2019 年 9 月 12 日收回利息 815,267.46 元（按同期银行借款利率计算），及时纠正关联方资金拆借行为，未对上市公司及全体股东利益造成实质损害。详见本半年度报告“第十节、十二、5.（5）关联方资金拆借”的相关内容。八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅第四节经营情况的讨论与分析中可能

5、面临的风险的相关内容。十、十、其他其他 适用 不适用 会稽山绍兴酒股份有限公司会稽山绍兴酒股份有限公司 2019 年半年度报告年半年度报告 3/113 目录目录 第一节第一节 释义释义 .4 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 .4 4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 .6 6 第四节第四节 经营情况的讨论与分析经营情况的讨论与分析 .8 8 第五节第五节 重要事项重要事项 .1313 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 .2323 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 .2525 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员情况

6、董事、监事、高级管理人员情况 .2525 第九节第九节 公司债券相关情况公司债券相关情况 .2727 第十节第十节 财务报告财务报告 .2727 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 .113113 会稽山绍兴酒股份有限公司会稽山绍兴酒股份有限公司 2019 年半年度报告年半年度报告 4/113 第一节第一节 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 本公司、公司、会稽山 指 会稽山绍兴酒股份有限公司 精功集团 指 精功集团有限公司 轻纺城 指 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 绵阳基金 指