国际商会商业罪案局:2021年欺诈、金融犯罪和资产追回领域的国际动态和前景(英文版)(156页).pdf [翻译]

上传人:木*** 文档编号:30764 上传时间:2021-02-25 格式:PDF 页数:156 大小:3.92MB
返回 下载 相关 举报 翻译
国际商会商业罪案局:2021年欺诈、金融犯罪和资产追回领域的国际动态和前景(英文版)(156页).pdf_第1页
第1页 / 共156页
国际商会商业罪案局:2021年欺诈、金融犯罪和资产追回领域的国际动态和前景(英文版)(156页).pdf_第2页
第2页 / 共156页
国际商会商业罪案局:2021年欺诈、金融犯罪和资产追回领域的国际动态和前景(英文版)(156页).pdf_第3页
第3页 / 共156页
国际商会商业罪案局:2021年欺诈、金融犯罪和资产追回领域的国际动态和前景(英文版)(156页).pdf_第4页
第4页 / 共156页
国际商会商业罪案局:2021年欺诈、金融犯罪和资产追回领域的国际动态和前景(英文版)(156页).pdf_第5页
第5页 / 共156页
点击查看更多>>
资源描述

《国际商会商业罪案局:2021年欺诈、金融犯罪和资产追回领域的国际动态和前景(英文版)(156页).pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《国际商会商业罪案局:2021年欺诈、金融犯罪和资产追回领域的国际动态和前景(英文版)(156页).pdf(156页珍藏版)》请在三个皮匠报告文库上搜索。

欺诈和金融犯罪是世界各地的组织、机构和经济体系稳定和繁荣的最大障碍之一,无论是在发达国家还是发展中国家。欺诈是大多数人都可能成为受害者的罪行。无论如何解释,这些都是不断发展的跨国威胁,需要有意义和创新的思维来应对,包括复杂的商业欺诈、内幕交易、市场操纵、洗钱、贿赂、恐怖主义融资或逃税。虽然”共同价值观、共同办法”的精神是全球打击经济犯罪框架的基础,特别是在洗钱和金融监管方面,但一刀切的办法往往忽略了不同法域的重要背景挑战。对于律师和调查人员来说,只有对欺诈、金融犯罪和资产追回问题采取更加细致入微的方法,我们才能理解和恰当地阐明在国际、区域和国内层面无论是在实践上还是在理论上真正的挑战是什么。因此,可以促进更有意义和实际的合作与协作。近年来,金融犯罪已经成为新闻媒体越来越经常的话题。在执法工作方面,正在迅速设计和部署新的民事和刑事工具,超越传统的追回机制或刑事司法系统的使用,包括达成暂缓起诉协议,以处理复杂的国际贿赂指控和针对大型金融机构的反洗钱行为,以及使用来历不明的财富令等新机制,以锁定政治公众人物或参与严重犯罪者的可疑财富。。

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索

当前位置:首页 > 全球化 > 国际报告


关于我们                               联系我们


copyright@ 2008-2013        长沙景略智创信息技术有限公司版权所有
经营许可证编号:湘ICP备17000430