三钢闽光：2017年度社会责任报告.PDF

1、 福建三钢闽光股份有限公司 2017 年度社会责任报告 第一章 综 述 福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）于2001年12月26日经福建省人民政府批准登记成立。2007年1月，公司首次向社会公开发行股票，并于2007年1月26日在深圳证券交易所挂牌交易，股票简称“三钢闽光”，证券代码“002110”。公司地处福建省三明市，是采用焦化-烧结-高炉-转炉-连铸-全连轧长流程的钢铁生产企业，具有独立完整的供应、生产、销售系统和面向市场自主经营的能力，已拥有年产逾620万吨钢规模的综合生产能力，是福建省钢铁龙头企业，省内最大的钢铁生产基地，主要产品有“闽光”牌建筑用材、金属制品材、中厚板材、机械

2、制造用材四大系列。公司“闽光”商标是福建省著名商标，2009年8月“闽光”牌螺纹钢、线材获得上海期货交易所批准，注册成为“上期所”钢材交割品牌，是福建省第一家钢材期货交割注册品牌。“闽光”牌建材在福建省内的市场占有率达70%左右。2017年，在国家继续深入推进供给侧改革、钢铁行业生存环境大幅改善和全公司员工共同努力下，公司取得了成立以来最好的经营业绩，实现净利润达39.90亿元。公司在不断提升企业经营业绩、为股东创造价值的同时，坚持把安全生产、环境保护、节能减排作为重点工作，积极维护债权人和职工的合法权益，诚信对待利益相关者，积极从事各种社会公益事业，努力构建和谐企业，主动承担社会责任。本报告

3、根据 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）福建三钢闽光股份有限公司社会责任制度等相关文件进行编写，以公司2017年度工作为重点，将向社会各界全面展示公司在从事生产经营管理活动中，履行社会责任方面的重要信息。我们真诚希望社会各界可以通过本报告加深对公司的认识，并诚恳地接受社会各界的监督，促进公司在履行社会责任、构建和谐社会等方面做得更好。第二章 社会责任履职情况 一、股东和债权人权益保护 第二章 社会责任履职情况 一、股东和债权人权益保护 公司通过不断完善公司法人治理结构、建立健全内部管理和控制制度，积极开展投资者关系管理工作，加强信息披露的真实、准确、完整，进一步规范

4、公司运作，提高公司治理水平，公平公正对待所有股东，保证全体股东和债权人的合法权益。(一)完善法人治理结构，切实保护中小股东权益(一)完善法人治理结构，切实保护中小股东权益 经过持续努力，公司建立了健全的现代公司治理制度，内部管理和控制制度体系实现常态化有效运行。公司法人治理结构明确了决策、执行、监督等方面的职责权限，形成科学有效的职责分工和制衡机制，股东大会严格履行作为公司最高权力机构的各项职责；董事会及时制定公司经营计划和进行重大事项决策；监事会认真加强财务、风险管理和内部控制等内部监督约束；管理层积极组织各项经营管理活动；同时，董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会

5、四个专门委员会，促进董事会科学、高效决策。公司尊重股东权益，特别是中小股东权益。2017年公司共召开了5次股东大会，严格按照 公司法上市公司股东大会规则及公司章程等规定和要求，规范股东大会召集、召开、表决程序，各次股东大会均采用网络与现场表决相结合的方式召开，当审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决均实行单独计票，单独计票结果及时公开披露，确保了全体股东特别是中小股东享有平等地位，能够充分行使自己的权利，参与公司重大事项的决策。(二)严格履行信息披露义务，加强投资者关系管理(二)严格履行信息披露义务，加强投资者关系管理 公司认真做好信息披露工作，严格按照监管部门相关法律、法规及

6、规范性文件的要求，及时、准确、完整地披露公司信息，便于社会公众及时了解和掌握公司运营状态。特别是对于可能影响股东和其他投资者投资决策的重大信息，第一时间对外发布、报送，并依据内幕信息知情人登记管理制度，做好内幕信息保密、登记工作，严格按照格式要求及时、规范做好三钢闽光内幕信息知情人报备、报送工作，保证公平对待所有投资者，规范了内部信息披露工作程序，不存在选择性披露，确保了广大投资者的知情权。2017年以来，根据公司发展需要，先后召开了14次董事会、9次监事会、5次股东大会，此外，还多次召开了各专业委员会会议。做好2016年年度报告、2017年半年报、季报、2016年度分红方案、设立全资子公司福