三环集团：2017年度社会责任报告.PDF

1、 潮州三环（集团）股份有限公司 潮州三环（集团）股份有限公司 CHAOZHOU THREE-CIRCLE(GROUP)CO.,LTD.CHAOZHOU THREE-CIRCLE(GROUP)CO.,LTD.2017年度社会责任报告 2017年度社会责任报告 2018 年 4 月 19 日 2018 年 4 月 19 日 潮州三环（集团）股份有限公司潮州三环（集团）股份有限公司 2017年度社会责任报告 2017年度社会责任报告 一、概述 一、概述 潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）成立于1970年，2014年12月3日在深圳证券交易所创业板挂牌上市，股票代码300408。公司主要

2、从事电子陶瓷类电子元件及新材料的研发、生产和销售，主要包括通信部件、半导体部件、电子元件材料、电子元件、压缩机部件、燃料电池部件、新材料等的生产和研发，公司产品主要应用于电子、通信、消费类电子产品、工业用电子设备和新能源等领域。报告期内，公司实现营业收入312,980.16万元，比上年同期增长8.39%。公司已在全球布局了广泛的销售网络，产品直销欧洲、东南亚等二十多个国家和地区。2017年度，公司通过国家企业技术中心认定，批准设立广东省企业重点实验室，并获得国家知识产权示范企业荣誉称号，彰显了公司较强的技术实力，增强了公司的市场竞争力。随着5G通信技术的进一步发展，物联网、大数据等新技术的逐步

3、推广，公司所处的行业将迎来良好的成长周期和较大的增长空间。作为商业主体，公司把握产业时机，科学规划，以谋求更长足的企业发展。作为社会主体，公司在谋求经济利益的同时，更加注重社会责任的承担和为营造良好的社会环境贡献自身的力量。二、2017年社会责任履行情况二、2017年社会责任履行情况（一）重视公司治理，保障股东权益（一）重视公司治理，保障股东权益 公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则、深圳证券交易所创业板股票上市规则、深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 等法律法规要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部控制制度，促进公司规范运作。公司结合实际情况设立了由股东大会、董事会、

4、监事会和经理层组成的法人治理结构，建立健全了股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书等相关制度。报告期内，公司股东大会、董事会、监事会以及经理层均按照公司章程和各项议事规则、工作细则规范运作，切实履行各自应尽的职责和义务，并为独立董事开展工作提供了进一步的保障，从而保障所有股东的权益。具体情况如下：1、关于股东和股东大会 2017年，公司共召开了5次股东大会，历次股东大会按照有关规定的程序召开，并采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，决议内容及签署程序合法、合规、真实、有效，确保公司股东按其所持股份享有平等权利，并承担相应义务，特别是中小股东享有平等地位，确保股东合法行使权益，保证了股

5、东对公司重大事项的知情权、参与权、表决权。2、关于董事和董事会 2017年，公司共召开了13次董事会，历次董事会均按照有关规定的程序召开，并严格履行了相关程序，决议内容及签署程序合法、合规、真实、有效。公司董事勤勉尽职，均从公司和全体股东的利益出发，认真履行职责和义务，在充分了解情况的基础上审慎表决，并积极参加培训和学习，促进董事会的规范运作和科学决策。3、关于监事和监事会 2017年，公司共召开了11次监事会，历次监事会均按照有关规定的程序召开，并严格履行了相关程序，决议内容及签署程序合法、合规、真实、有效。公司监事对公司的财务状况、重大事项以及公司董事和高级管理人员履行职责的合法合规性等进

6、行监督，维护了公司及股东的合法权益。4、制定制度，完善公司治理 报告期内，公司制订并修改了多项管理制度，形成了以 公司章程 为指导，以三会制度、专业委员会制度、工作细则、信息披露制度、内控及保密制度和投资者关系制度为主体的高效管理体制，使公司在快速发展的同时，有完善的运营管理机制和优秀的企业文化保驾护航。公司不断完善治理结构和内控制度，进一步健全管理机制和提升企业文化，践行“能自我修正的管理机制”和“有凝聚力的企业文化”的发展理念，致力于用制度规范公司，用机制管理人员，用文化凝聚员工。同时，公司积极发挥公司董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和战略委员会的作用，按照公司章程及董事会各