吉林敖东：2014年度社会责任报告.PDF

1、 1 吉林敖东药业集团股份有限公司 2014 年度社会责任报告 吉林敖东药业集团股份有限公司 2014 年度社会责任报告 吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“吉林敖东”或“公司”）兼顾股东、债权人、职工、消费者、供应商等利益相关方，在创造价值的同时，实现共赢。公司始终坚持“质量至上”、“技术领先”的生产理念，保证广大人民群众的用药安全。公司概况 公司概况 吉林敖东药业集团股份有限公司地处长白山腹地吉林省延边朝鲜族自治州敦化市境内，其前身是 1957 年成立的国营延边敦化鹿场，依托自身鹿系列原料资源，于 1981 年组建了敖东制药厂，研制出以“安神补脑液”为代表的著名中药产品，建立“公司+标

2、准化基地+特许农户”的产业链经营模式。现有 7 家从事现代中药、生物化学药和植物化学药的专业制药子公司，10 家医药销售和配套服务子公司，2 家高端保健品子公司，1 家公路建设收费公司及参股广发证券股份有限公司、通钢集团敦化塔东矿业有限责任公司。近 20 个种植、养殖基地，拥有国家级企业技术中心和博士后工作站。吉林敖东现有员工 4563 人，其中具有大专以上学历 2121 人，取得中高级技术职称290 人，执业药师 123 人。报告期末，公司总资产 1,376,952.47 万元，比年初增加166,314.74 万元，增长 13.74%；归属于上市公司股东的所有者权益1,258,124.25

3、万元，比年初增加 156,121.38 万元，增长 14.17%；资产负债率为 8.06%；实现营业收入 224,009.93 万元，比上年同期增 2 加 28,323.82 万元，增长 14.47%；实现利润总额 148,526.91 万元，比上年同期增加 29,443.34 万元，增长 24.72%；实现归属于上市公司股东的净利润141,069.25万元，增加35,190.31万元，增长33.24%，其中广发证券2014年实现归属于母公司所有者的净利润50.23亿元，对广发证券股份有限公司的投资收益为 10.56 亿元，同比增加78.58%。社会责任履行情况 一、股东和债权人权益保护 1、

4、不断完善法人治理结构，保护公司权益 社会责任履行情况 一、股东和债权人权益保护 1、不断完善法人治理结构，保护公司权益 公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则、股票上市规则等法律法规的要求，不断完善公司治理，提高公司规范运作水平。公司建立健全法人治理结构和内部管理控制制度。公司根据国家有关法律法规和企业章程规定，建立规范的公司治理结构和议事规则。公司的组织架构分股东大会、董事会和监事会、经理层、管理部室和各下属子公司四个级次。其中股东大会是公司最高权力机构；董事会对股东大会负责，依法行使经营决策权；监事会对股东大会负责，监督公司董事、经理和其他高级管理人员依法履行职责；经理层对董事会负责

5、，主持公司的生产经营管理工作，明确决策、执行、监督等方面的职责权限，形成科学有效的职责分工和制衡机制，有效地维护了股东和公司利益。报告期内，公司召开 4 次股东大会、9 次董事会、8 次监事会，股东大会、董事会、监事会的召开合法合规，各项议案均获得通过。2、加强投资者关系管理，完善投资者参与机制 2、加强投资者关系管理，完善投资者参与机制 公司充分利用网站、专线电话、企业邮箱、投资者互动平台、业绩说明会及现场接待投资者调研等多种方式与公司股东交流信息，向 3 社会公众传播公司企业文化，展示公司良好形象。公司管理层在 2013 年度报告披露之后，通过网上业绩说明会就公司定期报告和生产经营情况与投

6、资者进行线上交流，认真回答股东的提问，使股东能够及时、充分了解公司情况。同时公司还将通过自有媒体与中小股东进行充分沟通、交流，及时听取股东的意见和诉求，收集股东提出的建议，并对提出的建议反复论证研究，积极采纳合理的建议。公司在召开股东大会时，为股东提供网络投票方式，使股东能够利用信息技术远程参与公司股东大会的投票，行使表决权。公司严格做到同股同权、同股同利的对待所有股东，切实维护中小股东的合法权益。3、强化信息披露管理，提高公司透明度 3、强化信息披露管理，提高公司透明度 公司严格按照上市公司规范运作指引、上市公司信息披露管理办法等相关法律法规进行信息披露，保证披露内容真实、客观的反映公司情况