地铁设计：招股说明书摘要.PDF

1、 广州地铁设计研究院广州地铁设计研究院股份有限公司股份有限公司（Guangzhou Metro Design&Research Institute Co.,Ltd.）（广州市越秀区环市西路 204 号）招股说明书招股说明书摘要摘要 保荐机构 住址：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号 前海深港基金小镇 B7 栋 401 联席主承销商 住址：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401 住址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 广州地铁设计研究院股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-1 声明声明 本招股说明书摘要的目的仅为

2、向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于深圳证券交易所指定信息披露网站 http:/ 招股说明书摘要 1-2-2 第一节第一节 重大事项提示重大事项提示 本公司特别提请投资者认真阅读本招股说明书摘要全文，并特别注意下列重大事项提示：一一、关于股份关于股份锁定的承诺锁定的承诺（一）发行人控股股东广州地铁集团承诺（一）发行人控股股东广州地铁集团承诺 1、自发行人股票在证券交易所上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人首次公开发行股票并上市前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。2、发行人上市后 6 个月内如发

3、行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于本次发行的发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于本次发行的发行价，本公司持有的发行人股票将在上述锁定期限届满后自动延长 6 个月的锁定期。若发行人发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息等事项的，发行价格应作相应调整。3、本公司持有的发行人股票在上述锁定期届满后两年内减持的，本公司将在遵守法律、法规等相关规定的前提下，每年减持不超过所持有的发行人股票总数的 10%，且减持价格将不低于本次发行的发行价。若发行人股票发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息等事项的，发行价格将应作相应调整。4、股票锁定期届满后，本公司将在遵守法律、法规等相关规定

4、的前提下选择通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让持有发行人股份。若通过集中竞价交易方式，将在首次减持的十五个交易日前预先披露减持计划，通过其他方式减持公司股票，将提前三个交易日通知公司并予以公告。5、如法律法规和证券监管机构对股份锁定、减持等事项另有规定的，本公司承诺亦将严格遵守相关规定。因发行人进行权益分派等导致本公司持有发行人股份发生变化的，亦遵守上述规定。广州地铁设计研究院股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-3 本公司将严格履行上述承诺。如未履行上述承诺，本公司将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开向发行人股东和社会公众投资者道歉；若本公司因未履行上述承诺出售股票，本公司同

5、意将该等股票减持实际所获得的收益（如有）归发行人所有。（二）发行人其他股东广东铁投、越秀集团、广州国发、广州金控、创智（二）发行人其他股东广东铁投、越秀集团、广州国发、广州金控、创智基金、珠海科锦、珠海科耀、珠海科硕承诺基金、珠海科锦、珠海科耀、珠海科硕承诺 1、越秀集团、广州国发、广州金控、创智基金的承诺、越秀集团、广州国发、广州金控、创智基金的承诺 自发行人首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本企业在发行人首次公开发行股票前所持有的发行人股份，也不由发行人回购本企业所持有的该等股份。因发行人进行权益分派等导致本企业所持发行人股份发生变化的，亦遵守上述

6、规定。承诺期限届满后，在符合相关法律法规和发行人 公司章程 规定的条件下，本企业持有的发行人股份可以上市流通和转让。2、广东铁投、珠海科锦、珠海科耀、珠海科硕的承诺、广东铁投、珠海科锦、珠海科耀、珠海科硕的承诺 自发行人首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本企业在发行人首次公开发行股票前所持有的发行人股份，也不由发行人回购本企业所持有的该等股份。因发行人进行权益分派等导致本企业所持发行人股份发生变化的，亦遵守上述规定。承诺期限届满后，在符合相关法律法规和发行人 公司章程 规定的条件下，本企业持有的发行人股份可以上市流通和转让。（三）间接持有发行人股份的董事