会稽山绍兴酒股份有限公司首次公开发行股票招股说明书（预披露稿）.pdf

1、会稽山绍兴酒股份有限公司 首次公开发行 A 股股票招股说明书 1-1-172012 年年 3 月月 21 日，本公司召开日，本公司召开 2011 年年度股东大会，审议通过了上述利润分配方案年年度股东大会，审议通过了上述利润分配方案 会稽山绍兴酒股份有限公司(Kuaijishan Shaoxing Rice Wine Co.,Ltd)浙江省绍兴县柯桥鉴湖路 1053 号 首次公开发行股票招股说明书（申报稿）保荐人（主承销商）北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 2012 年 2 月 会稽山绍兴酒股份有限公司 首次公开发行 A 股股票招股说明书 1-1-2声明：本

2、公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。会稽山绍兴酒股份有限公司首次公开发行股票 招股说明书（一）发行股票类型：人民币普通股（二）发行股数：10,000万股（三）每股面值：人民币1.00 元（四）每股发行价格：【】（五）发行日期：【】（六）拟上市的证券交易所：上海证券交易所（七）发行后总股数：4

3、0,000 万股（八）本次发行前股东所持股份的流通限制及期限、股东对所持股份自愿锁定的承诺：控股股东精功集团承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。公司股东轻纺城、浙江涌金中富、上海盛万承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。公司股东绵阳基金承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其2009年7月通过增资方式取得的公司3,000万股股份，也不由公司回购该部分股份。自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让

4、会稽山绍兴酒股份有限公司 首次公开发行 A 股股票招股说明书 1-1-3或者委托他人管理其2011年3月从精功集团受让取得的公司2,000万股股份，也不由公司回购该部分股份。（九）保荐人（主承销商）：中国国际金融有限公司（十）招股说明书签署日期：2012 年 5 月 3 日 会稽山绍兴酒股份有限公司 首次公开发行 A 股股票招股说明书 1-1-4发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、

5、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。会稽山绍兴酒股份有限公司 首次公开发行 A 股股票招股说明书 1-1-5重大事项提示 一、发行前股东对所持股份的承诺 公司控股股东精功集团承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已直接和间

6、接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。公司股东轻纺城、浙江涌金中富、上海盛万承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。公司股东绵阳基金承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其 2009 年 7 月通过增资方式取得的公司 3,000 万股股份，也不由公司回购该部分股份。自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其 2011 年 3 月从精功集团受让取得的公司 2,000 万股股份，也不由公司回购该部分股份。二、发行前滚存未分配利润由发行后新老股东共享 截至 2011 年