三钢闽光：2009年度社会责任报告.PDF

1、 2009 年度社会责任报告 1 福建三钢闽光股份有限公司 2009 年度社会责任报告 福建三钢闽光股份有限公司 2009 年度社会责任报告 综 述 综 述 积极履行企业社会责任，与各利益相关方建立起和谐互信、互惠互利的合作关系，既是贯彻和落实科学发展观的必然要求，也是企业可持续发展的有力保证。2009 年，公司一如既往，以“打造绿色钢铁，服务海西建设”为企业使命，始终坚持“以人为本”的核心理念，秉着“时时创新、日日进步、事事争先”的公司精神，以“创造满意用户满意、员工满意、投资者满意、社会满意”为己任，在致力于实现企业可持续发展、为股东创造价值的同时，积极维护债权人和职工的合法权益，保障劳动

2、者的健康和安全，诚信对待供应商、客户和消费者，大力发展循环经济，保护环境、节能减排，参与社会捐献、赞助等各种社会公益事业,积极承担对公司股东、债权人、职工、客户、消费者、供应商、社区、环境等利益相关者的责任并切实履行应尽的义务。本报告是公司根据深圳证券交易所上市公司社会责任指引及公司制定的福建三钢闽光股份有限公司社会责任制度，参照中小企业板信息披露业务备忘录第 4 号 等相关文件进行编写，以公司 2009 年度工作为重点，真实、客观地反映了公司在从事经营管理活动中，履行社会责任方面的重要信息。希望本报告能起到与社会各界沟通、交流的桥梁作用，能加强社会各界对本公司的认知，公司也希望接受社会的监督

3、，促使公司做得更好。第一章 股东和债权人权益保护 第一章 股东和债权人权益保护 股东是公司的出资人，是公司存在的基础。股东和债权人的认可与支持是公司不断发展的根源。一年来，公司股东大会、董事会、监事会 2009 年度社会责任报告 2和经理层能够按照公司章程和有关规则、规定赋予的职权依法独立规范运作，履行各自的权利和义务，公平对待所有股东，确保股东充分享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益。公司坚持互利共赢的原则，充分尊重并保护债权人的合法权益。(一)公司自上市以来，始终高度重视治理水平的不断改善和提高。公司开展治理专项活动以来，不断持续推进公司治理建设，一年来，公司进一步修订和完善了公司章程

4、、独立董事年报工作制度、内部审计管理制度，新制订了敏感信息排查管理制度。2009 年度，公司根据财政部、审计署、中国保险监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会五部委联合下发的关于印发企业内部控制基本规范的通知财会20087 号，启动了以福建三钢闽光股份有限公司内部控制手册和福建三钢闽光股份有限公司制度汇编为预期成果的公司内控体系的梳理、建设与完善，并成立领导小组和专门办公室负责内控制度建设，加强和规范企业内部控制，提高企业经营管理水平和风险防范能力，促进企业可持续发展，维护社会主义市场经济秩序和社会公众利益。（二）公司 2009 年度召开了 2 次股东大会，每次会议的

5、召集、召开程序符合中华人民共和国公司法、上市公司股东大会规则等法律法规和公司章程、股东大会议事规则等有关规定和要求。每次股东大会召开提前 20 天发出通知公告，让尽量多的股东知悉，会议召开的时间、地点也都经过精心选择，精心安排，充分考虑广大股东尤其是中小股东参加会议的经济性、便利性。公司 2009 年召开的两次股东大会由于提交的审议事项均不涉及相关法律法规规定的重大事项和公司股东大会议事规则规定的须提供网络表决的事项，根据监管部门的意见，从实质重于形式和工作从简的原则，公司只采用现场方式召开，尚未采用网络投票表决的形式。公司承诺将严格按照上市公司股东大会规则和公司股东大会议事规则等的规定，一旦

6、股东大会涉及安排审议重 2009 年度社会责任报告 3大事项时均以网络和现场表决相结合的方式召开，以利于社会公众股股东参与公司重大事务的决策，确实维护中小股东的利益。（三）公司严格按照国家有关法律、法规、规章、深圳证券交易所业务规则以及公司信息披露制度的规定履行信息披露义务。确保信息披露的公平性、真实性、准确性、及时性和完整性，保护投资者的合法权益，保证了投资者对公司重大事项和经营情况的知情权，不存在选择性信息披露的问题。（四）公司在生产经营稳步发展的同时，始终重视对投资者的回报,公司自上市以来，每年都对投资者进行现金分红，积极构建与股东的和谐关系。公司 2008 年度实现净利润 34,840