凤形股份：2015年度社会责任报告.PDF

1、 1 安徽省凤形耐磨材料股份有限公司安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 2015 年度社会责任报告年度社会责任报告 2016 年年 4 月月 2 目目 录录 第一章第一章 前言前言3 第二章第二章 公司简介公司简介3 第三章第三章 公司治理公司治理4 第四章第四章 履行社会责任情况履行社会责任情况5 第五章第五章 展望未来展望未来 9 3 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带

2、责任。第一章第一章 前言前言 本报告是根据深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引的规定，结合公司 2015 年度在生产经营过程中履行社会责任的具体情况所编制，是公司第一次对外公布的社会责任报告。本报告以 2015 年为重点，真实、客观地反映了公司在从事经营管理活动中，履行社会责任方面的重要信息，公司在追求经济效益、保护股东权益的同时，关爱员工发展、诚信对待供应商客户、积极保护债权人合法权益、积极从事环境保护等。希望社会各方可以通过本报告更深入地了解公司，也更希望借此机会接受社会各方的监督，公司将会虚心接受社会公众的监督，不断改进，更好地履行社会责任。第二章第二章 公司简介公司简介 安徽省

3、凤形耐磨材料股份有限公司是一家在金属铸件领域专业从事耐磨材料研发、生产、销售和技术服务的高新技术企业，目前已发展成为国内领先的耐磨材料生产企业。公司主要生产“凤形”牌高铬合金铸球段、低铬合金铸球段、多元合金铸球段及衬板等不同系列产品，属于新型研磨介质。由于耐磨球段是工业生产中关键设备的消耗品，而高性能的耐磨球段能大幅降低材料的损耗、提高研磨效率、减少装球量、降低设备运转载荷，实现节能减排的目标，其产品被广泛应用于冶金矿山、建材水泥、火力发电、磁性材料等行业的物料研磨生产环节。公司在长期发展中形成了规模第一、技术领先、专业制造、质量稳定等优势，上述优势是公司持续发展的保证，也是公司核心竞争力的体

4、现。2015 年 5 月，经中国证监会核准，公司公开发行 2200 万股人民币普通股，并于 2015 年 6 月在深圳证券交易所上市。公司总股本为 8800 万股。公司上市以来，资产规模稳步增长，为巩固并提升公司优势，根据“中国制造 2025”的战略规划及国家积极支持耐磨材料行业发展的产业政策，公司将 4 继续坚持以客户为中心，坚持技术创新和产品创新，不断提高产品技术含量，全面提升公司持续发展能力，积极寻求产业经营与资本运营相结合的发展模式，推动公司在工业 4.0 与智能制造方向的战略布局，搭建公司战略性产业投资平台，为“创百年凤形”夯实基础。第三章第三章 公司治理公司治理 公司严格按照 公司

5、法、证券法、上市公司治理准则、深圳证券交易所 股票上市规则等法律法规的要求，结合公司实际，不断完善公司法人治理结构，规范运作，公司权力机构、决策机构、监督机构和经营层之间权责明确，健全规章制度，加强信息披露工作、投资者关系管理和内幕知情人登记管理工作，公司法人治理结构符合现代企业制度和上市公司治理准则的要求，具体如下：1、股东和股东大会：公司严格按照有关法律法规和公司章程、股东大会议事规则的要求召集、召开股东大会。股东大会会议筹备、会议提案、议事程序、会议表决和决议、决议的执行和信息披露等方面均符合相关法律法规的要求，保证公司股东大会依法行使职权，有效提高股东大会的议事效率。充分考虑股东权利，

6、公平对待所有股东，确保所有股东，特别是中小股东享有平等的权利。报告期内公司共召开股东大会 2 次，议案数 3 个，未发生股东和内幕人员进行内幕交易以及损害公司和股东利益的事项。2、董事和董事会：公司董事会认真执行股东大会的各项决议，按照公司法、公司章程的规定，依法履行职权，董事会成员勤勉尽责，公司董事会的决策水平进一步得到提高。公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会，能够有效行使各自的职权，促进董事会的科学决策和公司的可持续发展。报告期内公司共召开董事会 8 次，议案数 37 个。3、监事和监事会：公司监事会切实履行监督职能，对公司董事、高级管理人员履行职责和诚信勤