梅花伞：2008年度社会责任报告书.PDF

1、2008 年度社会责任报告书 证券代码：002174 证券简称：梅花伞 公告编号：2009-014 梅花伞业股份有限公司 2008 年度社会责任报告书 2009 年 4 月 7 日2008 年度社会责任报告书 本报告书是公司根据深圳证券交易所上市公司社会责任指引的规定，结合本公司在履行社会责任方面的具体情况编制的，是本公司落实科学发展观，把社会责任融入企业的发展战略和经营管理，是公司参与构建社会主义和谐社会的自觉行动。第一章 股东与债权人权益保护 第一章 股东与债权人权益保护 保障股东特别是中小股东的利益，为全体股东创造价值，尊重债权人合法权益，是梅花伞作为一家上市公司最基本的社会责任。一、进

2、一步完善内部控制，提高公司运作透明度 公司在 2008 年修订和完善了公司章程、社会责任制度、内部审计制度、独立董事年报工作制度、董事会审计委员会年报工作规程、信息披露管理制度和内幕信息知情人报备制度。同时，依据中国证券监督管理委员会福建监管局关于进一步深入推进辖区上市公司治理专项活动工作的通知（闽证监公司字200822 号）的统一部署，结合公司治理的具体情况，开展了公司治理专项活动。通过此次治理专项活动，进一步加强了公司内部控制体系建设，完善了各项内部控制制度，加强了全体董事、监事及高级管理人员的勤勉尽责意识,提高了公司运作的透明度和规范运作的水平。报告期内，公司无大股东及关联方占用公司资金

3、情形，亦不存在将资金直接或间接地提供给大股东及关联方使用的各种情形。报告期内，公司严格控制对外担保风险，没有为本公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股 50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。截至 2008 年 12 月 31 日，公司无任何形式的对外担保事项，也无以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项。二、良好的信息披露保障了全体股东平等的知情权 2008 年度社会责任报告书 报告期内，公司信息披露严格遵循了相关法律法规、深交所股票上市规则及本公司信息披露管理制度的规定，各项重大事件均能按照程序进行披露，公司董事会秘书的知情权和信息披露建议权得到较好的保障。

4、公司信息披露工作保密机制完善，没有发生泄露事件或内幕交易行为。对公司的生产经营可能产生重大影响、对公司股价有重大影响的信息，公司均会按照章程、信息披露管理制度的规定，主动进行信息披露。对在任何公共传播媒介中出现的消息可能对公司股票的市场价格产生误导性影响时，公司均及时向有关方面了解真实情况并作出澄清。三、信守承诺，保障投资者的分红权 公司制定了稳定的利润分配政策。报告期内，公司履行首次公开发行招股说明书关于股利发放的承诺，实施了 2007 年度利润分配方案，向全体股东合计分配现金红利 16,587,984.20 元（含税），保障投资者的分红权。四、公司充分保护债权人合法权益，兼顾股东利益与债权

5、人利益 公司在决策经营过程中，高度重视债权人合法权益的保护。公司与各贷款银行保持着良好的合作关系，及时向债权人通报与其债权权益相关的重大信息，严格按照与债权人签订的合同履行债务。第二章 职工权益保护第二章 职工权益保护 报告期内，公司积极应对全球金融危机对出口业务的不利影响，经受了原材料价格剧烈波动造成的成本压力，坚持拓展自主品牌的海外营销，加大技术投入和新产品开发，稳定的销售业绩保障了职工队伍就业和劳动收入的稳定，并为社会创造新的就业岗位。公司全年新增员工387人，其中报告期内投资设立的泉州梅花户外休闲用品有限公司新增270个就业岗位；报告期内，公司计件单价平均上调幅度达到20%，增加了一线

6、员工的劳动收入。公司严格遵守劳动法、劳动合同法，依法保护职工的合法权益。公司所有员工均已经按照国家和地方有关法律法规与公司签订了劳动合同。公司按照国家2008 年度社会责任报告书 和地方法律法规为全部员工办理了医疗、养老、失业、工伤、生育等社会保险。公司秉持“人才即企业财富”的理念，不断提高员工薪资水平和福利待遇，吸引和保留高素质优秀人才，并为员工成长提供平等的发展机会和发展空间。公司注重与员工的沟通，尊重员工权利。公司倡导并推行“温馨企业文化”建设，不干涉员工信仰自由，不因民族、种族、国籍、宗教信仰、性别、年龄等采取歧视行为，积极促进劳资关系的和谐稳定