群兴玩具：首次公开发行股票招股说明书摘要.PDF

1、 招股说明书摘要 广东群兴玩具股份有限公司（汕头市澄海区莱芜经济开发试验区莱美工业区）首次公开发行股票招股说明书摘要 保荐人（主承销商）（广东省广东省深圳市福田区金田路大中华国际交易广场深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 层）层）招股说明书摘要 1-2-1 发行人声明 本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于巨潮资讯网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。投资者若对招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。发行人及全体董事、

2、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。招股说明书摘要 1-2-2 释 义 本招股说明书摘要中，除非另有说明，下列词汇具有如下含义：群兴玩具、发行人、本公司、公司 指 广东群兴玩具股份有限公司 群兴有限 指 广东群兴玩具实业有限公司，

3、系群兴玩具前身 澄海群兴 指 澄海市群兴玩具有限公司，系群兴有限前身 群兴玩具厂 指 澄海市群兴电子塑胶玩具厂，系澄海群兴前身，由澄海运达计量器具厂更名而来 运达计量厂 指 澄海市运达计量器具厂，系群兴玩具厂前身 群兴投资 指 广东群兴投资有限公司，系群兴玩具之控股股东 兴信贷款 指 汕头市澄海区兴信小额贷款股份有限公司，系本公司控股股东之联营企业 兴信担保 指 广东兴信融资担保股份有限公司，系本公司控股股东之联营企业 本公司控股股东 指 广东群兴投资有限公司 本公司实际控制人 指 林伟章和黄仕群 超华科技 指 广东超华科技股份有限公司（股票代码 002288），系本公司非重要关联方 梅县超华

4、 指 梅县超华电路板有限公司，系超华科技之控股子公司、本公司非重要关联方 本次发行 指 本公司本次拟发行人民币普通股 3,380 万股的行为 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 保荐人、主承销商 指 平安证券有限责任公司 发行人会计师、立信大华 指 立信大华会计师事务所有限公司 大华德律 指 原广东大华德律会计师事务所，立信大华的合并方之一 发行人律师 指 国浩律师集团（深圳）事务所 公司法 指 中华人民共和国公司法 招股说明书摘要 1-2-3 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 广东群兴玩具股份有限公司章程 股东大会 指 广东群兴玩具股份有限公司股东大会 董事会 指 广东群兴

5、玩具股份有限公司董事会 监事会 指 广东群兴玩具股份有限公司监事会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 A 股 指 人民币普通股 近三年、报告期 指 2008 年度、2009 年度及 2010 年度 注：本招股说明书摘要除特别说明外所有数值保留 2 位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。招股说明书摘要 1-2-4 第一节 重大事项提示 本公司提醒广大投资者注意以下重大事项：1、公司本次发行前总股本 10,000 万股，本次拟发行 3,380 万股流通股，发行后总股本 13,380 万股，均为流通股。本公司控股股东群兴投资承诺：自本公司股票上市之日起三十六个月内

6、，不转让或者委托他人管理本公司持有的发行人股份，也不由本公司回购该部分股份。本公司自然人股东陈明光先生、梁健锋先生、林少明先生、林桂升先生、李新岗先生分别承诺：自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。本公司实际控制人林伟章先生和黄仕群先生、本公司控股股东群兴投资之股东林伟亮先生和林少洁女士承诺：自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已间接持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。公司董事林伟章先生通过直接持有群兴投资股份而间接持有本公司股份，且同时担任本公司董事长；公司董事黄仕群先生通