洽洽食品：首次公开发行股票招股说明书摘要.PDF

1、 洽洽食品股份有限公司 洽洽食品股份有限公司 Qiaqia Food Co.,Ltd Qiaqia Food Co.,Ltd（安徽省合肥市经济技术开发区莲花路）首次公开发行股票 招股说明书摘要 首次公开发行股票 招股说明书摘要 保荐机构（主承销商）（安徽省合肥市寿春路 179 号）洽洽食品股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-1 本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于下述网站http:/。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨

2、询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。声声 明明 洽洽食品股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-2 目 录 第一节 重大事项提示.3 第二节 本次发行概况.3 第三节

3、 发行人基本情况.6 目 录 第一节 重大事项提示.3 第二节 本次发行概况.3 第三节 发行人基本情况.6 一、发行人基本资料.6 二、历史沿革情况.6 三、发行人的股本情况.7 四、主营业务及主要产品.7 五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况.10 六、同业竞争和关联交易.11 七、董事、监事、高级管理人员.18 八、发行人控股股东及其实际控制人的简要情况.22 九、财务会计信息及管理层讨论与分析.22 第四节 募集资金运用.29 第四节 募集资金运用.29 一、募集资金运用概况.33 二、募集资金项目发展前景分析.33 第五节 风险因素和其他重要事项.33 第五节 风险因素和其他重

4、要事项.33 一、风险因素.35 二、其他重要事项.35 第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排.40 第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排.40 一、本次发行各当事人.40 二、本次发行上市的重要日期.40 第七节 附录和备查文件.41 第七节 附录和备查文件.41 洽洽食品股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-3 第一节第一节 重大事项提示重大事项提示 一、公司本次发行前总股本为 15,000 万股，本次拟发行 5,000 万股，发行后总股本为 20,000 万股，上述股份均为流通股。1、本公司法人股东合肥华泰集团股份有限公司、亚洲华海贸易有限公司、合肥华元投资管理有限公司承诺：自洽

5、洽食品股份有限公司股票上市之日起三十六个月内，本公司不转让或者委托他人管理已直接或间接持有的股份公司的股份，也不由股份公司收购该部分股份。2、本公司的实际控制人陈先保先生承诺：本人作为洽洽食品股份有限公司的实际控制人，自洽洽食品股份有限公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理已直接或间接持有的股份公司的股份，也不由股份公司收购该部分股份。3、通过合肥华泰集团股份有限公司、合肥华元投资管理有限公司间接持有发行人股份的董事、监事、高级管理人员承诺：自洽洽食品股份有限公司股票上市之日起三十六个月内，不通过合肥华泰集团股份有限公司或合肥华元投资管理有限公司转让或者委托他人管理本人已间接持

6、有的股份公司的股份，也不由股份公司收购该部分股份；在本人所持有的股票锁定期届满后，若仍在公司任职的，在任职期间，每年直接和间接转让的股份不超过本人所持有公司股份的 25%，且在离职后六个月内不转让本人所持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持有公司股票总数的比例不超过 50%。二、根据公司2009年11月10日一届十次董事会决议及2010年11月8日一届十三次董事会决议，并经2009年11月26日召开的2009年第一次临时股东大会以及2010年11月25日召开的2010年第二次临时股东大会审议通过，若本公司股票发行上市成功，本次发行前滚存未