协和电子：首次公开发行股票招股说明书摘要.PDF

1、 江苏协和电子股份有限公司 江苏协和电子股份有限公司 Jiangsu Xiehe Electronic Co.,Ltd.（江苏省常州市武进区横林镇塘头路 4 号）Jiangsu Xiehe Electronic Co.,Ltd.（江苏省常州市武进区横林镇塘头路 4 号）首次公开发行股票招股说明书摘要 首次公开发行股票招股说明书摘要 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1168 号 B 座 2101、2104A 室）（中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1168 号 B 座 2101、2104A 室）江苏协和电子股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要

2、1 发行人声明 发行人声明 本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于http:/网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完

3、整。公司提供并披露了财务报告审计截止日后一个季度（2020年三季度）未经审计但已经审阅的主要财务信息，公司及全体董事、监事、高级管理人员保证该等财务报表所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担相应的法律责任。公司负责人、主管会计工作的负责人及会计机构负责人保证该等财务报表的真实、准确、完整。保荐人承诺因其为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，其将先行赔偿投资者损失。中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之

4、相反的声明均属虚假不实陈述。江苏协和电子股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要 2 目 录目 录 发行人声明.1发行人声明.1 目 录.2目 录.2 第一节 重大事项提示.4第一节 重大事项提示.4 一、关于股份锁定的承诺.4 二、公司发行前持股 5%以上股东的持股意向及减持意向.8 三、稳定股价的预案.9 四、关于招股说明书无虚假记载、误导性陈述和重大遗漏的承诺.13 五、填补被摊薄即期回报的措施及承诺.16 六、关于未履行承诺相关事宜的承诺.18 七、利润分配.20 八、特别风险提示.22 九、新型冠状病毒肺炎疫情对公司经营的影响.26 十、财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状

5、况.27 第二节 本次发行概况.30第二节 本次发行概况.30 第三节 发行人基本情况.31第三节 发行人基本情况.31 一、公司的基本情况.31 二、公司历史沿革及改制重组情况.31 三、公司股本情况.32 四、发行人业务情况.35 五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况.40 六、同业竞争和关联交易.41 七、董事、监事、高级管理人员.47 八、发行人控股股东及其实际控制人的简要情况.49 九、财务会计信息及管理层讨论与分析.51 第四节 募集资金运用.70第四节 募集资金运用.70 一、募集资金运用概况.70 二、募集资金投资项目情况.70 江苏协和电子股份有限公司 首次公开发行股票

6、招股说明书摘要 3 三、项目发展前景分析.73 第五节 风险因素和其他重要事项.75第五节 风险因素和其他重要事项.75 一、风险因素.75 二、其他重要事项.78 第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排.85第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排.85 一、本次发行各方当事人情况.85 二、本次发行时间安排.85 第七节 备查文件.86第七节 备查文件.86 一、备查文件.86 二、备查文件查阅地点、时间.86 江苏协和电子股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要 4 第一节 重大事项提示 第一节 重大事项提示 本公司特别提醒广大投资者注意以下重大事项：本公司特别提醒广大投资者注意以