岳阳兴长：2015年度社会责任报告.PDF

1、 岳阳兴长石化股份有限公司 2015 年度社会责任报告 1 岳阳兴长石化股份有限公司 2015 年度社会责任报告 岳阳兴长石化股份有限公司 2015 年度社会责任报告 一、概 述 一、概 述 岳阳兴长石化股份有限公司(以下简称“公司”)目前的主营业务为石油化工行业，2015 年，公司在推行目标经营责任制的基础上通过不断进行工艺创新、推进清洁生产等多种措施实现安全生产、节能减排、全年利润等目标，各项工作进展顺利。在追求经济效益、保护股东利益的同时，公司还积极履行对国家和社会、自然环境和资源，以及股东、债权人、职工、客户、消费者、供应商等利益相关方所应承担的责任，努力实现公司与各方的和谐统一。本报

2、告是根据深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引的有关规定，结合公司在履行社会责任方面的具体情况编制完成。本报告系统全面地阐述公司在2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日期间履行企业社会责任方面的重要信息，意在向公众展示公司在企业发展战略、经济责任、环境保护、员工发展和社会公益方面的举措，从多方面诠释公司对企业社会责任的认识和理解，帮助股东、投资者、合作伙伴和员工深入了解公司的社会责任实践活动，是公司落实科学发展观，推动经济社会可持续发展，参与构建社会主义和谐社会的真实体现。本报告经 2016 年 4 月 1 日公司第十三届董事会第十九 次会议审议通过。希望本报告能成为

3、公司与社会各界交流、沟通的桥梁，成为投资者、员工、客户等多方对公司了解、认知的窗口，起到社会监督的作用，使公司在社会责任方面做得更好。二、社会责任履行情况 二、社会责任履行情况 (一)股东和债权人权益保护 1、完善和提升公司治理水平 公司严格按照公司法、证券法及深圳证券交易所股票上市规则等法律、法规的要求，不断完善公司治理，公司法人治理架构完善，董事会及其专 岳阳兴长石化股份有限公司 2015 年度社会责任报告 2 门委员会、监事会组成符合相关法律法规要求；经过多年实践，公司逐渐形成一整套相互制衡、行之有效的内部管理和控制制度体系。特别是在股东大会、董事会、监事会运作方面，不断健全完善各项制度

4、，逐步形成了以公司章程为基础，以公司股东大会议事规则、董事会议事规则及监事会议事规则为核心架构的公司治理规则体系，严格规定了股东大会、董事会、监事会、总经理的权利、义务及职责范围，并明确界定各部门、岗位的目标、职责和权限，建立了相应的制衡和监督机制，确保其在授权范围内履行职能。公司通过企业内部控制活动，不断完善公司治理结构，提升公司风险管控能力，从根本上保证了股东和债权人的合法权益。2015 年度，公司召开了 1 次股东大会第四十六次(2014 年度)股东大会，会议邀请律师出席见证，并发表法律意见。为了能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，充分行使股东权利，该次股东大会提供了网络投票方

5、式。报告期内，公司召开董事会 4 次，监事会 4 次。在公司关联交易议案表决时，积极发挥独立董事的作用，关联董事或者关联股东均按规定回避表决，公司“三会”的召集、通知、召开、审议事项、表决程序及决议公告均符合法律法规的要求，有效保障了股东的各项合法权益。为加强公司内部控制制度建设，进一步提高公司规范运作，公司按照企业内部控制基本规范、深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引等文件的要求，报告期内公司对内部控制制度进行进一步梳理和完善。报告期，在公司第十三次岗位责任制大检查过程中，组织开展了内控检查，同时启动了 2015 年内控更新，完善了公司内控制度、风险数据库、风险控制措施等，此外，对公司内控

6、专员进行了全面风险管理等内容的培训。公司按照财政部等五部委联合发布的企业内部控制评价指引和公司 2013 版内部控制评价手册的规定和要求，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，开展了内部控制自我评价活动。公司制订了岳阳兴长 2015 年度内部控制自我测试和自我评价工作实施方案，各部门及下属单位通过内控制度设计和执行情况自查、集中测试、缺陷整改，对公司内控制度及执行上存在的一般性缺陷进行了梳理、整改，提高了公司经营管理水平和风险防范能力，促进了公司可持续发展；监事会对公司财务管理和内部控制执行 岳阳兴长石化股份有限公司 2015 年度社会责任报告 3 情况进行了监督检查。通过监事会的监督检查，进