泰亚股份：2011年度社会责任报告.PDF

1、泰亚股份 2011 年度社会责任报告 泰亚鞋业股份有限公司 2011年度社会责任报告 泰亚鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）始终遵循科学发展观，业务发展稳健，各项经济指标保持良好，各种制度建设日趋完善，基本达到上市公司规范治理标准。企业在发展壮大的同时，恪守各项行为准则，积极承担对国家和社会的全面可持续发展、自然环境和资源所应承担的责任，积极保护债权人和职工的合法权益，诚信对待供应商、客户和消费者，积极从事公益事业，始终追求依法经营、规范运作、科学管理，追求企业的持续发展与和谐社会建设相统一。本报告根据深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引的规定，结合公司在履行社会责任方面的具体情况编

2、制，客观、真实地反映了2011年度公司在生产经营过程中，在保护股东和债权人权益、保护职工权益、保护供应商、客户和消费者权益、环境保护与可持续发展、公共关系和社会公益事业等方面所履行的社会责任。希望本报告成为公司与社会各界沟通、交流的桥梁，深化各界对本公司的认知，同时也希望以此接受各方面的监督，促进公司在与全社会协调、和谐发展方面的工作做得更好。一、股东和债权人权益保护 （一）不断改善和提高公司治理水平。公司非常重视企业内部控制制度建设，自上市以来，股东大会、董事会、监事会“三会”运作不断规范，制度不断健全完善，自觉地持续深入开展治理活动，通过全面自查，及时发现公司治理过程中存在的问题，分析原因

3、积极整改，以夯实基础，不断完善法人治理结构，提升公司治理水平，提高公司质量，切实保障全体股东和债权人的合法权益。2011年，公司持续推进治理建设，进一步修订和完善了公司章程、总经理工作细则和内幕信息知情人管理制度，制定了 董事会审计委员会年度财务报告审议工作制度、控股子公司管理制度、年报信息披露重大差错责任追究制度、投资者调研接待工作管理办法、重大非公开信息内部报告制度、董事、监事和高级管理人员买卖本公司股泰亚股份 2011 年度社会责任报告 票管理制度、财务会计相关负责人管理制度、社会责任制度、重大信息内部保密制度、媒体信息排查制度、外部信息使用人管理制度、敏感信息排查管理制度、董事会秘书履

4、职保障制度、独立董事年报工作制度、防范大股东及关联方占用公司资金管理制度、财务责任追究制度、会计政策、会计估计变更及会计差错管理制度、董事、监事、高级管理人员培训制度等制度。公司能够按照有关法律法规和公司章程的规定公平对待所有股东，确保股东充分享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益。2011年公司召开了四次股东大会，公司股东大会的召集、通知、召开、审议事项、表决程序及决议公告均符合法律法规和公司章程的规定。（二）加强信息披露管理，建立良好的投资者关系 公司严格按照公司法证券法、深圳证券交易所股票上市规则、深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引及公司信息披露管理制度及投资者关系管理制度等

5、法律、法规、规章的要求，切实履行信息披露义务。由公司证券部专门负责信息披露管理和投资者关系管理等事务，做到信息披露工作的真实、准确、完整和及时。公司与 证券时报、中国证券报两家媒体签订了常年披露协议，及时发布各类公告；同时，公司建立了与投资者沟通的有效渠道，设置了专用电话，接受投资者咨询，并在公司网站上建立了投资者关系平台，与投资者形成互动。2011年公司除按照深圳证券交易所的有关规定披露信息外，还主动、及时地披露了可能对股东和其他利益相关者决策产生实质性影响的信息，使投资者及时全面了解公司的经营情况。（三）公司采用积极的分红政策，确保股东投资回报 公司在生产经营稳步发展的同时，也非常重视对投

6、资者的回报，实行持续、稳定的股利分配政策回报股东，积极构建与股东的和谐关系。2011年，经公司2010年年度股东大会审议通过，公司以截止2010年12月31日总股本88,400,000股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金3元（含税），共计派发现金红利人民币26,520,000元。（四）公司财务稳健，诚信经营，不损害债权人的合法权益 泰亚股份 2011 年度社会责任报告 根据中华人民共和国会计法与企业会计准则的要求，公司建立了一套完善的财务管理体系，依法实行会计监督，合理筹集资金,有效利用公司的各项资产,提高经济效益,确保资产的保值增值。公司财务管理规范、诚实守信，与各家金融机构建立