遠大住工：海外監管公告-長沙遠大住宅工業集團股份有限公司首次公開發行股票並在創業板上市招股說明書（申報稿）.pdf

1、香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全 部 或 任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。Changsha Broad Homes Industrial Group Co.,Ltd.長沙遠大住宅工業集團股份有限公司（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）（股份代號：2163）海外監管公告本公告乃由長沙遠大住宅工業集團股份有限公司（本公司）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條刊發。茲 載 列 本 公 司

2、在 深 圳 證 券 交 易 所 網 站 刊 發 的 長 沙 遠 大 住 宅 工 業 集 團 股 份 有 限 公司首次公開發行股票並在創業板上市招股說明書（申報稿），僅供參閱。代表董事會長沙遠大住宅工業集團股份有限公司張劍董事長長沙，2020年12月22日於 本 公 告 日 期，董 事 會 包 括 執 行 董 事 張 劍 先 生、唐 芬 女 士、石 東 紅 女 士、張 克 祥先 生 及 譚 新 明 先 生；非 執 行 董 事 張 權 勳 先 生 及 胡 克 嫚 女 士；及 獨 立 非 執 行 董 事陳共榮先生、李正農先生、王佳欣先生及趙正挺先生。声明：本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证

3、监会履行相关程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。长沙远大住宅工业集团股份有限公司长沙远大住宅工业集团股份有限公司 Changsha Broad Homes Industrial Group Co.,Ltd.（长沙高新开发区麓松路与东方红路交汇处）首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书（申报稿）保荐人（主承销商）北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 创业板投资风险提示：本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在

4、不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。长沙远大住宅工业集团股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿）1-1-1 声声 明明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主

5、判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

6、，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。长沙远大住宅工业集团股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿）1-1-2 发行概况 发行股票类型：人民币普通股（A 股）发行股数：本次发行股票数量不超过 8,605.40 万股（行使超额配售选择权之前），不超过发行后总股本的 15%（仅计算 A 股新发股票）。本次实际发行的股票数量将根据公司的资金需求、发行时证券市场的具体情况等，由股东大会、H 股股东类别会议、内资股股