定期报告-永丰面业：2023年年度报告.PDF

1、1 2023 年度报告 永丰面业 NEEQ:871555 河南永丰面业股份有限公司 2 重要提示重要提示 一、一、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。二、二、公司负责人公司负责人位西瑞位西瑞、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人孙群英孙群英及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员

2、）孙群英孙群英保证年保证年度报告中财务报告的真实、准确度报告中财务报告的真实、准确、完整。完整。三、三、本年度报告本年度报告已经已经挂牌公司董事会审议通过，挂牌公司董事会审议通过，不存在不存在未出席审议的董事。未出席审议的董事。四、四、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准对公司出具了标准无保留意见无保留意见的审计报告。的审计报告。五、五、本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计

3、划、预测与承诺之间的差异。当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。六、六、本年度报告已在“第二节会计数据、经营情况和管理层分析”之“五、公司面临的重大风险分析”本年度报告已在“第二节会计数据、经营情况和管理层分析”之“五、公司面临的重大风险分析”对公司报告期内的重大风险因素进行分析对公司报告期内的重大风险因素进行分析,请投资者注意阅读。请投资者注意阅读。七、七、未按要求披露的事项及原因未按要求披露的事项及原因 无 3 目 录 第一节第一节 公司概况公司概况 .5 5 第二节第二节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .6 6 第三节第三节 重

4、大事件重大事件 .1818 第四节第四节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2020 第五节第五节 公司治理公司治理 .2424 第六节第六节 财务会计报告财务会计报告 .2828 附件附件 会计信息调整及差异情况会计信息调整及差异情况 .9999 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 文件备置地址 公司董事会办公室 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 本公司、股份公司、永

5、丰面业、永丰公司 指 河南永丰面业股份有限公司 洛阳之丰 指 洛阳之丰粮食有限公司，公司参股 19.25%的参股公司 天食融创 指 河南天食融创食品有限公司，公司持股 51.00%的子公司 股东大会 指 股份公司股东大会 董事会 指 股份公司董事会 监事会 指 股份公司监事会 三会 指 股东（大）会、董事会、监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 章程、公司章程 指 股份公司的公司章程 主办券商、开源证券 指 开源证券股份有限公司 中兴华会计师事务所 指 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）报告期 指 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人

6、民币万元 5 第一节第一节 公司概况公司概况 企业情况 公司中文全称 河南永丰面业股份有限公司 英文名称及缩写-法定代表人 位西瑞 成立时间 2007 年 5 月 15 日 控股股东 控股股东为（位西瑞）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（位西瑞、张艳玲），一致行动人为（位西瑞、张艳玲）行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C13 农副食品加工业-C1310 谷物磨制-小麦粉 主要产品与服务项目 小麦粉(通用、专用)的加工销售,为客户提供通用粉和专用粉两大类 40 多个品种产品。挂牌情况 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 证券简称 永丰面业 证券代码 871555 挂牌时间 20