中國建材：2023年度報告.pdf

1、年 度 報 告2023中國建材股份有限公司僅供識別（股份代號：03323）2023 年度報告本報告採用環保紙打印製造。本年報的中、英文版本已登載於本公司網站http:/（本公司網站）。已選擇或被視為同意透過本公司網站收取本公司的公司通訊（公司通訊）的股東，如因任何理由在收取或下載於本公司網站登載的公司通訊有任何困難，只要提出要求，均可立刻獲免費發送公司通訊的印刷本。股東可隨時更改收取公司通訊的方式的選擇（即收取公司通訊的印刷本，或透過本公司網站取得公司通訊）。股東可於任何時間以書面通知本公司的香港H股過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏愨道16號遠東金融中心17樓，或以電郵致本公司的香

2、港H股過戶登記處（電郵地址為cnbm3323-）提出收取本年報的要求及或更改收取公司通訊的方式的選擇。1目 錄年報速覽.2公司資料.4本集團股權架構.7財務數據摘要.8業務數據摘要.9董事長報告.10管理層討論與分析.13企業管治報告.28董事會報告.40其他重大事項.63監事會報告.68董事、監事及高級管理人員簡歷.69獨立核數師報告.74綜合損益表.82綜合損益表及其他綜合收益表.83綜合財務狀況表.84綜合權益變動表.86綜合現金流量表.88綜合財務報表附註.91財務摘要.248釋義.250年報速覽中 國 建 材 股 份 有 限 公 司2企業願景願景和使命關於中國建材 2023年度主要獲

3、獎是全球最大的打造世界一流材料企業，致力於價值創造和股東回報材料創造美好世界財富 中國上市公司500強第58位機構投資者 雜誌最佳環境、社會及治理、最佳董事會等 7項大獎中國ESG上市公司先鋒100第33位標普全球 行業最佳進步企業水泥生產商水泥技術裝備 工程系統集成 服務商玻璃纖維 生產商企業使命本集團主要經營基礎建材、新材料以及工程技術服務業務，以2023年12月31日產能或合同額計：市場地位商品混凝土 生產商電子布生產商風電葉片 生產商石膏板生產商輕鋼龍骨 生產商基礎建材分部新材料分部工程技術服務分部二 零 二 三 年 度 報 告3年報速覽（續）三大分部主要經營指標收入210,216百萬

4、元 權益持有者應佔利潤3,863百萬元 經營活動淨現金流29,025百萬元淨債務比率81.4%資本開支30,568百萬元股利支付率50.0%財務數據收入118,800百萬元 同比下降19.3%收入47,623百萬元 同比增長3.6%歸母淨利潤貢獻1,171百萬元同比下降63.6%歸母淨利潤貢獻3,429百萬元同比下降34.3%收入45,105百萬元 同比增長6.4%歸母淨利潤貢獻1,451百萬元同比增長3.3%單位：人民幣公司資料4中 國 建 材 股 份 有 限 公 司董事：執行董事周育先（董事長）魏如山（總裁）劉 燕王 兵非執行董事李新華常張利王于猛肖家祥沈雲剛范曉焱獨立非執行董事孫燕軍劉劍

5、文周放生李 軍夏 雪戰略決策委員會：周育先（主席）李新華魏如山周放生提名委員會：周育先（主席）孫燕軍劉劍文薪酬與考核委員會：周放生（主席）孫燕軍周育先二 零 二 三 年 度 報 告5公司資料（續）審核委員會：李 軍（主席）劉劍文夏 雪環境、社會及管治委員會：周育先（主席）李 軍夏 雪監事：股東監事曲孝利張建鋒獨立監事李 軒魏建國職工代表監事于月華曾 暄堵光媛註：1.2023年7月10日，本公司監事會收到詹艷景女士的書面辭呈。詹女士因退休辭任本公司股東代表監事及監事會主席，其辭任報告已於2023年7月10日起生效。2.2023年10月27日，肖家祥先生因退休，由本公司第五屆董事會執行董事調整為非

6、執行董事，任期與第五屆董事會任期一致，自本公司第五屆董事會第八次會議決議之日（即2023年10月27日）起生效，並有權重選連任。6中 國 建 材 股 份 有 限 公 司公司資料（續）公司董事會秘書：裴鴻雁公司聯席秘書：裴鴻雁李美儀(FCG,HKFCG)授權代表：周育先裴鴻雁替任授權代表：李美儀(FCG,HKFCG)註冊地址：中國北京市海淀區復興路17號國海廣場2號樓（B座）辦公及通訊地址：中國北京市海淀區復興路17號國海廣場2號樓21層郵政編碼：100036香港代表處地址：中國香港九龍觀塘道348號宏利廣場5樓主要往來銀行：中國農業銀行股份有限公司交通銀行股份有限公司中國建設銀行股份有限公司中