南南資源：環境、社會及管治報告202223.pdf

1、(於百慕達註冊成立之有限公司)(股份代號:1229)環境、社會及管治報告2022/231目錄關於本集團.2關於本報告.2可持續發展管治.4持份者溝通及重要性評估.9以人為本 共建專業團隊.12盡責管理 保障合規營運.18保護環境 貢獻雙碳目標.24關愛社會 創造美好家園.32附錄.332關於本集團南南資源實業有限公司（南南資源 或 本公司，連同其附屬公司統稱 本集團）專注於煤炭資源開採及銷售業務，主要針對中華人民共和國（中國）新疆維吾爾自治區（新疆）的煤炭資源進行開採及銷售。與此同時，本集團進一步開拓其業務範圍，展開了可再生能源及資訊科技服務業務，覆蓋香港等地區。展望未來，本集團將向多元化的營

2、運方向發展，豐富其業務及服務範疇。關於本報告為維持全面及可持續的營運模式和監管機制，本集團致力管理自身可持續發展相關的事宜及表現。本集團通過發佈環境、社會及管治報告（本報告）披露可持續發展相關的承諾、方針和表現，並讓持份者更加了解本集團的可持續發展進程和發展方向。本報告以中、英文撰寫，可於香港聯合交易所有限公司（聯交所）及本公司網頁（）中查閱。報告範圍本報告覆蓋本集團於2022年4月1日至2023年3月31日期間（本報告期）的主要收益來源，為位於新彊的凱源煤礦的煤炭資源開採及銷售業務營運。本集團會持續檢視自身表現，適時調整或擴大報告範圍，以提升披露內容的質量。3報告原則本報告根據 香港聯合交易

3、所有限公司證券上市規則 附錄二十七 環境、社會及管治報告指引（指引 ）列明的匯報規定編制，並以當中的四大匯報原則（即重要性、量化、平衡及一致性）為基礎，披露相關數據及資料。重要性本集團邀請內部及外部持份者參與問卷調查，以識別相關重要議題，並於本報告中詳細披露重要議題。平衡本集團遵守不偏不倚及公正公開的原則，並按此原則撰寫本報告。量化本集團在可行的情況下，以量化的方式披露自身營運及可持續發展表現。一致性除非特別說明，本報告的數據統計方式與以往一致。確認及批准本報告披露的資料均來自本集團的正式文件及統計數據，並已於2023年6月27日獲董事會確認及批准。意見反饋本集團重視不同持份者的寶貴意見，並相

4、信其回饋有助提升可持續發展表現。如 閣下對本報告或本集團的可持續發展相關事宜有任何意見或疑問，歡迎透過以下方式與本集團聯絡電話（852）3845 5790傳真（852）2110 1907電郵4可持續發展管治全球對可持續發展的關注度有增無減，本集團同樣重視相關事宜，並致力將可持續發展理念融入日常營運及策略中。作為本集團的領導者，董事會負責監管可持續發展相關事宜，同時將相關議題體現於營運及決策過程中。本集團正在就可持續發展及相關策略開展討論，並逐步訂立相關目標，為本集團未來的營運提供具體方向，持續調整及完善相關政策及措施。管治架構本集團已訂立明確的管治架構，監管可持續發展及氣候變化等事宜，以達到有

5、效的管理。在董事會的帶領及指導下，本集團已成立環境、社會及管治工作小組，該小組由董事會領導，並由礦區總工、行政部、財務部及總經理出任小組成員，以執行與可持續發展相關的決策及措施，同時定期向董事會匯報進程，以確保有關事宜的實行和有效性。董事會根據其報告內容，檢視相關政策及措施的有效性，並適時提供意見。協助實行決策及措施，確保相關事宜及計劃的實行進度 檢視日常營運中環境、社會及管治相關事宜董事會環境、社會及管治工作小組各部門 監管整體環境及社會事宜 訂定策略、政策及措施 審視政策、措施的有效性 落實、執行已訂定的政策及措施為完善體可持續發展管治體系，本集團已參考氣候相關財務揭露專案小組（Task

6、Force on Climate-related Financial Disclosures，簡稱 TCFD）的建議，針對氣候變化的管理明確四大工作範疇，以協助集團在不同方面進行規管及制訂策略及措施。5管治策略風險管理指標和目標 建立有效的氣候變化管治架構 成立可持續發展委員會，將氣候變化管理及評估明確在管治架構當中 定期向董事會提供氣候變化相關資訊及重大事宜 將氣候變化相關風險和機遇因素及評估結果納入營運當中 制定氣候變化策略 針對自身氣候變化策略和決策，定期與內部及外部持份者溝通 通過情境分析進行詳細的氣候變化相關風險和機遇量化評估，了解其重要性及營運和財務影響 因應風險的影響程度和重要性