天能動力：二零一九年年報.pdf

1、 二零一九年年報1目錄2公司資料4公司簡介5財務摘要7主席報告11管理層討論與分折26董事及高級管理層履歷30企業管治報告42董事報告53獨立核數師報告56綜合損益及其他全面收益表57綜合財務狀況表59綜合權益變動表60綜合現金流量表62綜合財務報表附註124財務概要天能動力國際有限公司2公司資料執行董事張天任博士（主席）張敖根先生史伯榮先生張開紅先生周建中先生獨立非執行董事黃董良先生吳鋒先生張湧先生審核委員會成員黃董良先生（主席）吳鋒先生張湧先生薪酬委員會成員吳鋒先生（主席）黃董良先生張敖根先生提名委員會成員張天任博士（主席）黃董良先生吳鋒先生公司秘書許惠敏女士核數師德勤 關黃陳方會計師行執

2、業會計師香港金鐘道88號太古廣場一座35樓（自二零一九年十二月十八日起辭任）中匯安達會計師事務所有限公司香港銅鑼灣威非路道18號萬國寳通中心7樓701-3號及8號室（自二零一九年十二月二十四日起獲委任）法定地址Cricket Square Hutchins DriveP.O.Box 2681 Grand Cayman KY1-1111 Cayman Islands香港主要營業地點香港灣仔港灣道18號中環廣場32樓3202室主要股份過戶登記處Conyers Trust Company(Cayman)LimitedCricket Square,Hutchins Drive,P.O.Box 2681

3、,Grand Cayman KY1-1111,Cayman Islands二零一九年年報3公司資料香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司香港皇后大道東183號合和中心54樓公關顧問博達浩華國際財經傳訊集團香港金鐘夏愨道18號海富中心二座24樓2401室上市資料香港聯合交易所有限公司（香港聯交所）股份代號：00819公司網站http:/.hk天能動力國際有限公司4公司簡介天能動力國際有限公司（本公司 或 天能動力）及其附屬公司（本集團）是中國新能源動力電池行業的龍頭企業，創始於一九八六年。二零零七年，天能動力以 中國動力電池第一股在香港聯合交易所有限公司（聯交所）主板上市。經過30多年的發展，

4、現已成為以電動車環保動力電池製造與服務為主，集成儲能配套為輔，集新能源汽車鋰電池、汽車起動啟停電池、風能太陽能儲能電池的研發、生產、銷售，以及廢舊電池回收和循環利用、城市智能微電網建設、綠色智造產業園建設等為一體的大型高科技能源集團。責任 創新 奮鬥 分享 是天能動力的核心價值觀，以奮鬥者為本，以價值為導向，強化責任擔當，堅持創新驅動，不斷激發內生動力，提升核心競爭力，實現持續高質量發展，為客戶創造價值，為員工提供平台，以實際行動回報股東，回饋社會。二零一九年年報5財務摘要（除按每股計算的數據外，賬目均以人民幣千元列示）綜合全面收益表（註1）二零一九年 二零一八年 二零一七年 二零一六年 二零

5、一五年收益 40,613,555 34,750,848 26,903,901 21,480,891 17,804,068除稅前溢利（虧損）2,126,041 1,530,650 1,407,588 1,145,083 745,629稅項(400,091)(295,474)(227,356)(239,561)(117,832)本年度溢利（虧損）1,725,950 1,235,176 1,180,232 905,522 627,797非控股權益 44,123 46,898 1,863 46,976 16,861本公司擁有人應佔溢利（虧損）1,681,827 1,188,278 1,178,369

6、858,546 610,936每股盈利（虧損）（人民幣元股）基本 1.49 1.05 1.05 0.76 0.55 攤薄 1.47 1.03 1.02 0.74 0.54綜合財務狀況表（註2）二零一九年 二零一八年 二零一七年 二零一六年 二零一五年總資產 19,130,327 16,856,292 13,981,698 12,129,825 10,546,091總負債 11,843,811 11,467,094 8,918,212 8,023,225 7,078,950淨資產總權益 7,286,516 5,389,198 5,063,486 4,106,600 3,467,141註：1.截至