東北電氣：2023年度报告.pdf

1、ANNUAL REPORT 2023 年報1東北電氣發展股份有限公司二零二三年年報一、重要提示 .2二、公司基本情況簡介.6三、會計數據和財務指標摘要.9四、董事會報告 .13五、經營情況討論與分析.31六、重要事項 .43七、股份結構及股東情況.57八、董事、監事、高級管理人員和員工情況 .61九、公司治理及企業管治報告.71十、按照中國企業會計準則編製的財務報表 .91十一、獨立審計師報告 .120十二、綜合損益及其他全面收益表 .126十三、綜合財務狀況表 .128十四、綜合權益變動表 .130十五、綜合現金流量表 .132十六、綜合財務報表附註 .134十七、本集團業績、資產及負債概要

2、 .246十八、備查文件目錄 .248目 錄重要提示2東北電氣發展股份有限公司二零二三年年報1.1 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。1.2 公司負責人蘇偉國、主管會計工作負責人劉可佳及會計機構負責人（會計主管人員）林彬聲明：保證年度報告中財務報告的真實、準確、完整。1.3 所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議。1.4 本報告經二零二四年三月二十八日召開的十屆十次董事會會議審議並批准。本公司董事會審核（審計）委員會已審閱並確認本公司二零二三年年度財務報告。1.5 公司年度財務報

3、告分別按照企業會計準則（中國企業會計準則）及國際財務報告準則編製，本公司之境內審計機構中興財光華會計師事務所（特殊普通合夥）出具了帶持續經營重大不確定性段落的無保留意見的審計報告；本公司之境外審計機構國誠會計師事務所有限公司於核數師報告中 與持續經營有關的重大不確定性 一節出具無修改審計意見。1.6 本報告中所涉及的未來計劃、發展戰略等前瞻性描述不構成公司對投資者的實質承諾，敬請投資者注意投資風險。1.7 公司已在本報告 董事會報告 之 未來發展展望 部分，對可能面臨的風險及採取的措施進行描述，敬請投資者查閱。3東北電氣發展股份有限公司二零二三年年報重要提示(續)1.8 公司計劃不派發現金紅利

4、，不送紅股，不以公積金轉增股本，尚須二零二三年年度股東會審議通過。1.9 根據 國際財務報告準則 編製：2023年全年，本公司及其附屬公司綜合收入為人民幣110.43百萬元，較2022年度減少人民幣50.57百萬元。本公司擁有人應佔虧損為人民幣5.96百萬元。本公司擁有人應佔每股基本虧損為人民幣0.68分。1.10 釋義4東北電氣發展股份有限公司二零二三年年報重要提示(續)北京海鴻源指北京海鴻源投資管理有限公司，公司大股東中國證監會指中國證券監督管理委員會公司實際控制人指無阜封公司、阜新母線指阜新封閉母線有限責任公司，公司全資子公司逸唐酒店、逸唐飛行酒店指海南逸唐飛行酒店管理有限公司，公司子公

5、司海航信管指海南海航二號信管服務有限公司,公司關連方東北電氣、公司、本公司指東北電氣發展股份有限公司全國股轉系統、股轉系統指全國中小企業股份轉讓系統香港聯交所指香港聯合交易所5東北電氣發展股份有限公司二零二三年年報重要提示(續)重慶酒店指重慶海航酒店投資有限公司，公司參股公司天津中心指海航天津中心發展有限公司，公司參股公司大連長江廣場指大連長江廣場有限公司，公司關連方海南省一中院指海南省第一中級人民法院海南省高院指海南省高級人民法院撫順電瓷指撫順電瓷製造有限公司公司基本情況簡介6東北電氣發展股份有限公司二零二三年年報（一）法定中文名稱：東北電氣發展股份有限公司法定英文名稱：Northeast

6、Electric Development Company Limited中文名稱縮寫：東北電氣英文名稱縮寫：NEE（二）法定代表人：蘇偉國（三）執行董事：蘇偉國（董事長）、劉江妹、賀薇、丁繼實、米宏傑、朱欣光（四）獨立非執行董事：王宏宇、李正寧、方光榮（五）監事：範思堯（監事會主席）、楊青、邢美霞（六）董事會秘書：丁繼實證券事務代表：朱欣光聯席公司秘書、接收傳票及通告之授權代表：陳貽平香港之營業地點及接收傳票通告地點：香港金鐘道95號統一中心17樓B室7東北電氣發展股份有限公司二零二三年年報公司基本情況簡介(續)（七）公司註冊地址：海南省海口市南海大道266號海口國家高新區創業孵化中心A樓5層