東北電氣：2021年報.pdf

1、ANNUAL REPORT 2021 年報1東北電氣發展股份有限公司二零二一年年報一、重要提示 .2二、公司基本情況簡介.6三、會計數據和財務指標摘要.9四、董事會報告 .13五、經營情況討論與分析.31六、重要事項 .50七、股份變動及股東情況.71八、董事、監事、高級管理人員和員工情況 .76九、公司治理及企業管治報告.86十、核數師報告 .107十一、本集團業績、資產及負債概要 .438十二、備查文件目錄 .440目 錄重要提示2東北電氣發展股份有限公司二零二一年年報1.1本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺

2、漏，並承擔個別和連帶的法律責任。1.2公司負責人尚多旭、主管會計工作負責人米宏傑及會計機構負責人（會計主管人員）金沐涵聲明：保證年度報告中財務報告的真實、準確、完整。1.3所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議。1.4本報告經二零二二年三月三十日召開的九屆二十八次董事會會議審議並批准。本公司董事會審核（審計）委員會已審閱並確認本公司二零二一年年度財務報告。1.5公司年度財務報告分別按照中國企業會計準則及國際財務報告準則編製，本公司之境內審計機構中審眾環會計師事務所（特殊普通合夥）出具了帶持續經營重大不確定性段落的無保留意見的審計；本公司之境外審計機構中審眾環（香港）會計師事務所有限公司出具了

3、帶持續經營重大不確定性段落的無保留意見的審計。1.6本報告中所涉及的未來計劃、發展戰略等前瞻性描述不構成公司對投資者的實質承諾，敬請投資者注意投資風險。1.7公司已在本報告 董事會報告 之 未來發展展望 部分，對可能面臨的風險及採取的措施進行描述，敬請投資者查閱。1.8公司計劃不派發現金紅利，不送紅股，不以公積金轉增股本，尚須二零二一年年度股東大會審議通過。1.9按照中國企業會計準則編製：綜合營業額為人民幣83,700,725.00元，較二零二零年度增加人民幣3,709,837.66元。3東北電氣發展股份有限公司二零二一年年報重要提示(續)1.10 本公司股權持有人應占利潤為人民幣1,763萬

4、元。1.11 本公司股權持有人應占每股利潤為人民幣0.02元。1.12 除特別說明外，本報告中之金額幣種均為人民幣。1.13 釋義北京海鴻源指北京海鴻源投資管理有限公司，公司大股東長春名門酒店指長春名門酒店有限公司，公司關連方重慶酒店指重慶海航酒店投資有限公司，公司參股公司中國證監會指中國證券監督管理委員會大連長江廣場指大連長江廣場有限公司，公司關連方公司實際控制人指海南省慈航公益基金會東莞禦景灣指東莞禦景灣酒店，公司其他關連方4東北電氣發展股份有限公司二零二一年年報重要提示(續)撫順電瓷指撫順電瓷製造有限公司阜封公司、阜新母線指阜新封閉母線有限責任公司，公司全資子公司逸唐酒店、逸唐飛行酒店指

5、海南逸唐飛行酒店管理有限公司，公司子公司海南一中院指海南省第一中級人民法院海南省高院指海南省高級人民法院海航集團指海航集團有限公司，公司間接控股股東海航財務公司、財務公司指海航集團財務有限公司，公司關連方吉林省旅遊集團指吉林省旅遊集團有限責任公司，公司關連方祥鵬航空指雲南祥鵬航空有限責任公司,公司關連方5東北電氣發展股份有限公司二零二一年年報重要提示(續)中審眾環指本公司境內審計機構中審眾環會計師事務所（特殊普通合夥）和境外審計機構中審眾環（香港）會計師事務所有限公司的統稱東北電氣、公司、本公司、上市公司指東北電氣發展股份有限公司東方資產指中國東方資產管理有限公司大連辦事處瀋陽高開、沈高公司指

6、瀋陽高壓開關有限責任公司瀋陽中院指遼寧省瀋陽市中級人民法院香港聯交所指香港聯合交易所深交所指深圳證券交易所天津中心指海航天津中心發展有限公司，公司關連方公司基本情況簡介6東北電氣發展股份有限公司二零二一年年報(一)法定中文名稱：東北電氣發展股份有限公司法定英文名稱：NortheastElectricDevelopmentCompanyLimited中文名稱縮寫：東北電氣英文名稱縮寫：NEE(二)公司董事長：尚多旭(三)執行董事：尚多旭（董事長）、王永凡、蘇偉國、郭潛力、米宏傑(四)獨立非執行董事：王宏宇、李正寧、方光榮(五)監事：邢增海（監事會主席）、楊青、吳鎔羽(六)董事會秘書：丁繼實證券事