丘鈦科技：2023年報.pdf

1、2023年年報 丘鈦科技（集團）有限公司1Contents目錄 Corporate Information公司資料2Corporate Profile公司介紹5Five-Year Financial Summary五年財務概要6Chairmans Statement主席報告10Management Discussion and Analysis管理層討論與分析21Biographical Details of Directors and Senior Management董事及高級管理層之履歷詳情35Directors Report董事會報告43Corporate Governance Rep

2、ort企業管治報告78Environmental,Social and Governance Report環境、社會及管治報告111Independent Auditors Report獨立核數師報告169Consolidated Financial Statements合併財務報表179Notes to the Consolidated Financial Statements合併財務報表附註187Contents目錄Q Technology(Group)Company Limited Annual Report 20232Corporate Information公司資料 BOARD OF

3、 DIRECTORSExecutive DirectorsMr.He Ningning(Chairman)Mr.Hu Sanmu(Chief Executive Officer)Mr.Fan FuqiangIndependent Non-Executive DirectorsMr.Chu Chia-HsiangMr.Ng Sui Yin(resigned as an independent non-executive director on 25 March 2024)Mr.Ko Ping KeungMs.Hui Hiu Ching(appointed as an independent no

4、n-executive director on 25 March 2024)AUDIT COMMITTEEMr.Ng Sui Yin(Chairman)(resigned on 25 March 2024)Ms.Hui Hiu Ching(Chairlady)(appointed on 25 March 2024)Mr.Chu Chia-HsiangMr.Ko Ping KeungREMUNERATION COMMITTEEMr.Chu Chia-Hsiang(Chairman)Mr.Ng Sui Yin(resigned on 25 March 2024)Mr.Ko Ping KeungMs

5、.Hui Hiu Ching(appointed on 25 March 2024)NOMINATION COMMITTEEMr.He Ningning(Chairman)Mr.Chu Chia-HsiangMr.Ko Ping KeungCorporate Information公司資料董事會執行董事何寧寧先生（主席）胡三木先生（行政總裁）范富強先生獨立非執行董事初家祥先生吳瑞賢先生（於二零二四年三月二十五日辭任獨立非執行董事）高秉強先生許曉澄女士（於二零二四年三月二十五日獲委任為獨立非執行董事）審核委員會吳瑞賢先生（主席）（於二零二四年三月二十五日辭任）許曉澄女士（主席）（於二零二四年三月

6、二十五日獲委任）初家祥先生高秉強先生薪酬委員會初家祥先生（主席）吳瑞賢先生（於二零二四年三月二十五日辭任）高秉強先生許曉澄女士（於二零二四年三月二十五日獲委任）提名委員會何寧寧先生（主席）初家祥先生高秉強先生2023年年報 丘鈦科技（集團）有限公司3Corporate Information公司資料 風險管理委員會高秉強先生（主席）吳瑞賢先生（於二零二四年三月二十五日辭任）范富強先生許曉澄女士（於二零二四年三月二十五日獲委任）公司秘書程芝化先生登記辦事處Cricket Square,Hutchins DrivePO Box 2681Grand Cayman KY1-1111Cayman Isl