中國神華：2019年度報告.pdf

1、重要提示1二零一九年度報告一.本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。二.本報告已經本公司第四屆董事會第二十五次會議批准，會議應出席董事9人，親自出席董事8人。李東董事因公請假，委託高嵩董事代為出席並投票。三.畢馬威會計師事務所根據香港審計準則為本公司2019年度按國際財務報告準則編製的財務報表出具了標準無保留意見的獨立核數師報告。四.本公司董事長王祥喜、總會計師許山成及會計機構負責人班軍聲明：保證本報告中財務報告的真實、準確、完整。五.董事會建議：以實施權益分派股權登記日登記的總股本為

2、基數，派發2019年度末期股息現金人民幣1.26元/股（含稅），該利潤分配預案尚待股東大會批准。按本公司2019年12月31日總股本19,889,620,455股共計人民幣25,061百萬元（含稅）。六.財務報表合併範圍變動說明：本公司與國電電力以各自持有相關火電公司股權及資產共同組建合資公司，出資的相關股權和資產已於2019年1月31日完成交割。自交割日起，本公司出資的相關電廠的資產負債及2019年1月31日後的損益不再納入本公司合併財務報表範圍。七.是否存在被控股股東或其附屬企業非經營性佔用資金情況：否八.是否存在違反規定決策程序對外提供擔保的情況：否九.前瞻性陳述的風險聲明：受到風險、不

3、明朗因素及假設的影響，本報告中基於對未來政策和經濟的主觀假定和判斷而作出的前瞻性陳述，可能與實際結果有重大差異。該等陳述不構成對投資者的實質承諾。投資者應注意不恰當信賴或使用此類信息可能造成的投資風險。十.重大風險提示：受煤炭、發電行業供需及產業政策調整等因素影響，本集團2020年度經營目標的實現存在一定的不確定性。除此之外，本公司在 董事會報告 一節詳細說明了公司面臨的市場競爭、產業政策、環境保護、生產安全等風險，請投資者予以關注。目 錄目 錄第一節釋義4第二節公司簡介和主要財務指標8第三節公司業務概要13第四節董事長致辭15第五節董事會報告28第六節重要事項84第七節股份變動及股東情況12

4、6第八節董事、監事、高級管理人員和員工情況133第九節公司治理及企業管治報告157第十節監事會報告169第十一節投資者關係172第十二節信息披露索引173第十三節獨立核數師報告及財務報表180第十四節備查文件目錄312第十五節近5年主要財務信息摘要313第一節 釋義中國神華能源股份有限公司4在本報告中，除非文義另有所指，下列詞語具有如下含義：中國神華/本公司指中國神華能源股份有限公司本集團指本公司及其下屬子公司國家能源集團公司/神華集團公司指國家能源投資集團有限責任公司，神華集團有限責任公司的新名稱國家能源集團/神華集團指國家能源集團公司及其下屬子公司（不含本集團）中國國電指中國國電集團有限公

5、司國電集團指中國國電及其下屬子公司國電電力指國電電力發展股份有限公司神東煤炭指神華神東煤炭集團有限責任公司神東電力指神華神東電力有限責任公司准格爾能源指神華准格爾能源有限責任公司朔黃鐵路指朔黃鐵路發展有限責任公司鐵路貨車指神華鐵路貨車運輸有限責任公司（於2020年1月更名為神華鐵路裝備有限責任公司）銷售集團指神華銷售集團有限公司黃驊港務指神華黃驊港務有限責任公司包神鐵路指神華包神鐵路集團有限責任公司包頭能源指神華包頭能源有限責任公司包頭煤化工指神華包頭煤化工有限責任公司神寶能源指神華寶日希勒能源有限公司5二零一九年度報告第一節 釋義（續）天津煤碼頭指神華天津煤炭碼頭有限責任公司珠海煤碼頭指神華

6、粵電珠海港煤炭碼頭有限責任公司四川能源指神華四川能源有限公司福建能源指神華（福建）能源有限責任公司神華財務公司指神華財務有限公司南蘇EMM指國華（印度尼西亞）南蘇發電有限公司准能電力指准格爾能源控制並運營的發電分部神木電力指中電國華神木發電有限公司台山電力指廣東國華粵電台山發電有限公司滄東電力指河北國華滄東發電有限責任公司錦界能源指陝西國華錦界能源有限責任公司定州電力指河北國華定州發電有限責任公司中國神華能源股份有限公司6第一節 釋義（續）孟津電力指神華國華孟津發電有限責任公司九江電力指神華國華九江發電有限責任公司惠州熱電指中國神華國華惠州熱電分公司北京燃氣指神華國華（北京）燃氣熱電有限公司壽