培力控股：2018年度報告.pdf

1、目錄培力控股有限公司-2018年度報告目錄公司資料董事、董事會委員會及高級管理層公司里程碑主席報告書公司簡介產品及服務概覽管理層討論及分析環境、社會及管治報告企業管治報告風險管理報告董事會報告獨立核數師報告綜合損益表綜合全面收益表綜合財務狀況表綜合權益變動表綜合現金流量表財務報表附註五年財務概要C4C8C18C22C28C34C42C58C82C98C104C116C124C125C126C128C130C132C236公司資料培力控股有限公司-2018年度報告C3培力控股有限公司-2018年度報告公司資料C4執行董事陳宇齡先生（主席）蔡鑑彪博士（副主席）陳健文先生文綺慧女士陳隆生先生（於二零

2、一八年五月二十五日退任）非執行董事周鏡華先生（於二零一八年八月二十八日獲委任）獨立非執行董事陳建強醫生何國華先生梁念堅博士徐立之教授審核委員會何國華先生（主席）陳建強醫生梁念堅博士提名委員會陳宇齡先生（主席）陳建強醫生梁念堅博士薪酬委員會陳建強醫生（主席）蔡鑑彪博士徐立之教授公司資料C5培力控股有限公司-2018年度報告科學顧問委員會樊浩德教授（主席）Rudolf Bauer教授陳彪教授Peter Hylands教授梁頌名教授林錦心先生Bruce Robinson教授公司秘書劉家權先生（於二零一八年二月一日獲委任）鄭學啟先生（於二零一八年二月一日辭任）授權代表陳宇齡先生劉家權先生（於二零一八年

3、二月一日獲委任）鄭學啟先生（於二零一八年二月一日辭任）投資者關係劉家權先生核數師安永會計師事務所執業會計師法律顧問柯伍陳律師事務所（有關香港法律）Appleby（有關開曼群島法律）註冊辦事處Offshore Incorporations(Cayman)LimitedP.O.Box 31119Grand PavilionHibiscus Way802 West Bay RoadGrand Cayman KY11205Cayman Islands總部及香港主要營業地點香港中環康樂廣場1號怡和大廈4002室香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712至1

4、716室開曼群島股份過戶登記處Estera Trust(Cayman)LimitedClifton House,75 Fort StreetP.O.Box 1350Grand Cayman,KY11108Cayman Islands股份資料上市日期：二零一五年七月八日註冊成立地點：開曼群島上市地點：香港聯合交易所有限公司主板股份代號：1498每手買賣單位：500股股份財政年度結算日：十二月三十一日公司網站培力控股有限公司-2018年度報告董事、董事會委員會及高級管理層董事、董事會委員會及高級管理層C8董事會（董事會）執行董事陳宇齡先生，58歲，為創始人、主席、行政總裁兼執行董事。彼負責本集團業

5、務的整體策略規劃及營運，亦領導本集團的研發及技術發展職能。陳先生在中藥及保健產品方面擁有逾19年豐富經驗。彼為中醫中藥發展委員會成員。於二零一六年，彼獲得由香港董事學會頒發2016年度傑出董事獎。陳先生畢業於加拿大多倫多大學，獲應用科學學士學位。彼獲認可為英國執業工程師，並獲認可為加拿大安大略省的專業工程師。彼為執行董事文綺慧女士的配偶。蔡鑑彪博士，62歲，為執行董事及副主席，負責本集團業務的整體策略規劃。蔡博士於銷售管理和中藥及保健產品方面擁有逾23年經驗。蔡博士為香港中醫骨傷學會有限公司顧問。彼亦為港九中醫師公會有限公司永遠名譽會長兼顧問。蔡博士現為香港中醫藥管理委員會中醫組表列中醫。蔡博

6、士於菲律賓地奧金寶學院獲得齒科學博士學位，並獲得港九中醫師公會中醫研究院的中醫學學士學位。由左至右：陳健文先生、周鏡華先生、蔡鑑彪博士、文綺慧女士、陳宇齡先生、徐立之教授、陳建強醫生、何國華先生及梁念堅博士。C9培力控股有限公司-2018年度報告陳健文先生，58歲，為執行董事。陳先生於專業會計及稅務服務方面擁有逾30年豐富經驗。彼為CWCC（會計師行）的創辦人兼高級合夥人，負責管理稅務、公司秘書及中國商務的諮詢服務。陳先生分別於一九九零年一月及一九九三年七月獲香港會計師公會認可為執業會計師及資深會員，於二零零一年一月獲特許公認會計師公會認可為資深會員，並於二零一七年十二月獲認可為英格蘭及威爾斯