新華文軒：年報2018.pdf

1、AnnuAl RepoRt 年 度 報 告(a joint stock limited company incorporated in the Peoples Republic of China with limited liability)(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)(Stock Code 股份代號:00811)2018For identification purposes only僅供識別目錄釋義重要提示公司資料財務摘要董事長報告本集團股權架構管理層討論與分析董事會報告企業管治報告董事、監事、高級管理人員及員工情況環境、社會及管治報告監事會報告審計報告按中國企業會計準則編制的

2、報表、附註及補充資料2679101620385165759497102釋義2二零一八年度報告新華文軒出版傳媒股份有限公司在本報告書中（不含財務報告部份），除非文義另有所指，下列詞語具有如下含義：2018年度股東周年大會指本公司擬於2019年5月21日舉行之股東周年大會A股指本公司於中國境內發行的、以人民幣認購並在上交所上市的每股面值人民幣1.00元的人民幣普通股公司章程指本公司的公司章程，經不時修訂審計委員會指本公司董事會審計委員會成都銀行指成都銀行股份有限公司北京航天雲指北京航天雲教育科技有限公司董事會指本公司董事會企業管治守則指上市規則 附錄十四 企業管治守則中信併購基金指中信併購投資基金

3、（深圳）合夥企業（有限合夥）公司法指中華人民共和國公司法本公司、新華文軒、公司、上市公司指新華文軒出版傳媒股份有限公司公司條例指香港 公司條例（香港法例第622章）合併股東權益變動表指本集團於本年度之儲備變動詳情控股股東、四川新華發行集團指四川新華發行集團有限公司中國證監會指中國證券監督管理委員會德勤會計師事務所指德勤華永會計師事務所（特殊普通合夥）董事指本公司董事3二零一八年度報告新華文軒出版傳媒股份有限公司釋義股息登記日指2019年6月3日2018年度股息指董事會建議就截至2018年12月31日止年度派發股息每股人民幣0.30元（含稅）ESG指環境、社會及管治ESG報告指根據環境、社會及管

4、治報告指引編製的報告環境、社會及管治報告指引指上市規則 附錄二十七所載之環境、社會及管治報告指引財務摘要指本集團過去五年的年度業績、資產、負債及權益等摘要本集團指本公司及其附屬公司H股指本公司於香港發行的、以港幣認購並在聯交所上市的每股面值人民幣1.00元的境外上市外資股哈工智能指江蘇哈工智能機器人股份有限公司華盛集團指成都市華盛（集團）實業有限公司皇鵬物業指成都皇鵬物業有限責任公司金石博惠指北京金石博惠科技有限公司遼寧出版集團指遼寧出版集團有限公司上市規則指香港聯合交易所有限公司證券上市規則 及或 上海證券交易所股票上市規則，視內文具體情況而定標準守則指上市規則 附錄十 上市發行人董事進行證

5、券交易的標準守則提名委員會指本公司董事會提名委員會全國社保基金指全國社會保障基金理事會轉特二戶4二零一八年度報告新華文軒出版傳媒股份有限公司釋義物業管理協議指與四川新華發行集團之全資附屬公司皇鵬物業續訂物業管理協議青島金石指青島金石智信投資中心（有限合夥）讀者報指四川讀者報社有限公司薪酬與考核委員會指本公司董事會薪酬與考核委員會人民幣指人民幣，中國法定貨幣元、萬元、億元指人民幣元、人民幣萬元、人民幣億元碼洋指圖書背面印有的圖書定價四川省國資委指四川省政府國有資產監督管理委員會九月網指文軒在線旗下數字內容推送平台股東指本公司的H股股東及A股股東四川文寶指四川文軒寶灣供應鏈有限公司四川日報集團指四

6、川日報報業集團四川發展指四川發展（控股）有限責任公司四川新華印刷指四川新華印刷有限責任公司四川文卓指四川文軒卓泰投資有限公司四川出版集團指四川出版集團有限責任公司上交所指上海證券交易所聯交所指香港聯合交易所有限公司戰略與投資委員會指本公司董事會戰略與投資委員會5二零一八年度報告新華文軒出版傳媒股份有限公司釋義監事會指本公司監事會監事指本公司監事泰州信恒指泰州信恒眾潤投資基金（有限合夥）天地社指四川天地出版社有限公司皖新傳媒指安徽新華傳媒股份有限公司文傳物流指四川文傳物流有限公司文軒恒信指文軒恒信（深圳）股權投資基金合夥企業（有限合夥）文軒投資指文軒投資有限公司文軒在線指四川文軒在線電子商務有限