日照港裕廊：2022年度報告.pdf

1、目 錄公司資料2釋義4董事長致辭7財務摘要10管理層討論與分析11企業管治報告24董事、監事及高級管理層簡介40董事會報告49監事會報告762022年環境、社會及管治報告78獨立核數師報告125損益及其他全面收益表130財務狀況表131現金流量表133權益變動表135財務報表附註137五年財務概要198公司資料2日照港裕廊股份有限公司公司中文名稱日照港裕廊股份有限公司公司英文名稱RIZHAO PORT JURONG CO.,LTD.法定代表人崔亮先生註冊辦事處及中國總部中國山東省日照市海濱五路南首香港主要營業地點香港灣仔皇后大道東248號大新金融中心40樓上市日期2019年6月19日上市地點香

2、港聯合交易所有限公司主板股票英文簡稱RIZHAO PORT JR股票中文簡稱日照港裕廊股份代號6117電話+86 0633 7381 569傳真+86 0633 7381 530電子郵箱公司網站執行董事張峰先生（於2023年2月15日辭任）秦玉寧先生（於2023年2月15日獲委任）非執行董事崔亮先生（董事長）黃文豪先生（於2022年10月17日辭任）馬之偉先生（於2022年10月17日辭任）姜子旦先生（於2022年10月17日辭任）蕭國良先生（於2022年12月28日獲委任）嚴明仁先生（於2022年12月28日獲委任）房磊先生（於2022年12月28日獲委任）陳磊先生32022年度報告公司資料

3、（續）獨立非執行董事張子學先生李文泰先生吳西彬先生監事會王偉先生（主席）（於2022年8月2日辭任）高志願先生（主席）（於2022年8月2日獲委任為職工代表監事及於2022年8月19日獲委任為主席）李維慶先生譚偉光先生聯席公司秘書鄭世強先生劉准羽女士（於2022年8月2日辭任）何燕群女士（於2022年8月2日獲委任）授權代表張峰先生（於2023年2月15日辭任）秦玉寧先生（於2023年2月15日獲委任）劉准羽女士（於2022年8月2日辭任）何燕群女士（於2022年8月2日獲委任）審計委員會李文泰先生（主席）張子學先生陳磊先生薪酬委員會張子學先生（主席）吳西彬先生姜子旦先生（於2022年10月1

4、7日辭任）陳磊先生（於2022年10月17日獲委任為委員及於2022年12月28日不再擔任委員）房磊先生（於2022年12月28日獲委任）提名委員會崔亮先生（主席）李文泰先生張子學先生吳西彬先生馬之偉先生（於2022年10月17日辭任）蕭國良先生（於2022年12月28日獲委任）核數師致同（香港）會計師事務所有限公司法律顧問(1)有關香港法律：君合律師事務所(2)有關中國法律：北京市君合律師事務所香港H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓17121716號舖主要往來銀行中國農業銀行日照分行釋義4日照港裕廊股份有限公司於本年度報告內，除非另有指明，否則

5、下列詞彙具有以下涵義：股東週年大會指本公司將於2023年5月18日（星期四）上午十時正假座日照港裕廊股份有限公司辦公樓召開的2022年股東週年大會或其任何續會公司章程指本公司（經不時修訂）公司章程亞太森博指亞太森博山東漿紙有限公司審計委員會指本公司審計委員會董事會指董事會 企業管治守則 指上市規則 附錄十四所載 企業管治守則中國指中華人民共和國，就本年度報告而言，不包括香港、澳門特別行政區及台灣本公司、我們指日照港裕廊股份有限公司董事指本公司董事內資股指本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，供中國自然人或根據中國法律成立的實體以人民幣認購及繳足H股指本公司股本中每股面值人民幣1.00元

6、的境外上市股份，於聯交所主板上市，並以港元買賣港元指香港法定貨幣港元香港指中國香港特別行政區獨立第三方指據董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，並非本公司關連人士的個人或公司（定義見 上市規則）上市日期指2019年6月19日 上市規則 指聯交所證券 上市規則（經不時修訂）標準守則指上市規則 附錄十所載上市發行人董事進行證券交易的標準守則52022年度報告釋義（續）提名委員會指本公司提名委員會招股章程指本公司日期為2019年5月31日之招股章程青港裝備指青島港口裝備製造有限公司青島港集團指山東港口青島港集團有限公司青港國際指青島港國際股份有限公司薪酬委員會指本公司薪酬委員會報告期間指截至202