萬邦投資：2019年年報.pdf

1、萬 邦 投 資 有 限 公 司1目錄集團架構 2公司資料 3管理層簡介 4董事會報告 5-13企業管治報告 14-17董事業務概述 18管理層討論及分析 19環境、社會及管治報告 20-24獨立核數師報告 25-28綜合全面收益表 29綜合資產負債表 30-31綜合權益變動表 32綜合現金流量表 33財務報表附註 34-72五年財務概要 73股東週年大會通告 74-76萬 邦 投 資 有 限 公 司2集團架構2019年9月30日母公司萬邦投資有限公司附屬公司佔股權百分比主要業務祐安有限公司100%地產投資聯營公司荃景企業有限公司50%無業務萬 邦 投 資 有 限 公 司3公司資料董事會執行董事

2、鍾明輝先生（主席）鍾賢書先生曾安業先生（劉皓之先生為彼之替任董事）非執行董事鍾慧書先生獨立非執行董事方潤華博士,G.B.S.,J.P.盧伯韶先生阮錫明先生公司秘書鍾賢書先生審核委員會阮錫明先生（主席）鍾慧書先生方潤華博士,G.B.S.,J.P.盧伯韶先生薪酬委員會及提名委員會阮錫明先生（主席）鍾賢書先生（秘書）鍾慧書先生方潤華博士,G.B.S.,J.P.盧伯韶先生核數師羅兵咸永道會計師事務所律師胡、關、李、羅律師行銀行香港上海滙豐銀行有限公司恒生銀行有限公司股票註冊及過戶辦事處香港中央證券登記有限公司香港皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716號舖註冊辦事處香港皇后大道中33號萬邦行

3、2102至4室股份代號香港聯交所00158網址 邦 投 資 有 限 公 司4管理層簡介執行董事鍾明輝先生，99歲，本公司創辦人之一，並自1967年12月出任執行董事。鍾先生為益新置業有限公司、富合置業有限公司及多盈利置業有限公司董事。鍾先生為鍾賢書先生及鍾慧書先生之父親。鍾賢書先生，75歲，於1967年12月出任為本公司執行董事。鍾先生為益新置業有限公司、富合置業有限公司及多盈利置業有限公司董事。鍾先生為鍾明輝先生之兒子及鍾慧書先生之兄長。鍾先生亦是本公司之公司秘書。曾安業先生，48歲，於2015年4月出任為本公司執行董事。曾先生為鄭裕彤慈善基金有限公司、周大福基金有限公司及周大福企業有限公司

4、董事。曾先生亦為聯合醫務集團有限公司執行董事，有線寬頻通訊有限公司、綜合環保集團有限公司及綠心集團有限公司非執行董事。劉皓之先生，43歲，自2019年5月24日起獲委任為本公司曾安業先生之替任董事。劉先生為周大福企業有限公司高級副總裁。劉先生在企業融資，房地產和私募投資方面擁有20年的經驗。劉先生持有英國牛津大學工程碩士學位。非執行董事鍾慧書先生，71歲，於1975年12月出任為本公司執行董事及自1999年6月轉任為非執行董事。鍾先生為益新置業有限公司、富合置業有限公司及多盈利置業有限公司董事。鍾先生為鍾明輝先生之兒子及鍾賢書先生之胞弟。獨立非執行董事方潤華博士,G.B.S.,J.P.，95歲

5、，自1994年11月起獲委任為本公司非執行董事，現任為本公司獨立非執行董事。方博士為協成行發展有限公司及錦華置業有限公司主席。盧伯韶先生，65歲，於1989年3月獲委任為本公司執行董事，現任為本公司獨立非執行董事。盧先生同時為富衡珠寶行有限公司董事。阮錫明先生，62歲，香港執業會計師，同時亦為英國特許公認會計師公會資深會員。阮先生在會計事務及公司財務方面擁有豐富經驗，現任成業會計師有限公司之執業董事。阮先生於2004年9月獲委任為本公司獨立非執行董事。高級管理層本公司各項業務及職責分別由執行董事直接負責，彼等被視為本公司之高級管理層。萬 邦 投 資 有 限 公 司5董事會報告董事會同寅謹將此報

6、告書連同截至2019年9月30日止年度已審核之財務報表，送呈各股東省覽。主要業務本公司之主要業務為在香港經營房地產投資及控股投資。附屬公司及聯營公司之主要業務則分別列於財務報表附註15及16。業績及溢利分配本集團截至2019年9月30日止年度之業績詳列於第29頁之綜合全面收益表內。本年度之業績評論已包括於第18頁之董事業務概述。本公司於2019年6月間，曾派發中期股息每股港幣2元3角，總數為港幣57,500,000元。董事會現建議派發末期股息每股港幣2元8角，總額達港幣70,000,000元，並建議將本公司於2019年9月30日之保留溢利港幣8,058,780,000元轉撥下年度。業務回顧本集