ＡＶ策劃推廣：二零一九年年報.pdf

1、1AV策劃推廣（控股）有限公司香港聯合交易所有限公司（聯交所）GEM的特點GEM乃為較於聯交所上市的其他公司帶有更高投資風險的中小型公司提供上市的市場。有意投資者應了解投資於該等公司的潛在風險，並應經過審慎周詳考慮後方作出投資決定。由於GEM上市公司一般為中小型公司，在GEM買賣的證券可能會承受較於聯交所主板買賣的證券為高的市場波動風險，同時亦無法保證在GEM買賣的證券會有高流通量的市場。香港交易及結算所有限公司及聯交所對本報告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本報告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。AV策劃推廣（控股）有

2、限公司（本公司）各董事（董事）對本報告共同及個別承擔全部責任。本報告載有遵照聯交所GEM證券上市規則（GEM上市規則）之規定，向公眾人士提供有關本公司及其附屬公司（統稱 本集團）之資料。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信，本報告所載資料在所有重大方面均屬正確及完整且並無誤導或欺詐成分，且並無遺漏其他事實，致使本報告或當中所載任何聲明產生誤導。2二零一九年年報目錄公司資料 3主席報告 5管理層討論與分析 6 企業管治報告 15環境、社會及管治報告 27董事會報告 41董事會及高級管理層履歷 53獨立核數師報告 57綜合收益表 62綜合全面收益表 63綜合財務狀況表 64綜合權益變動表

3、 66綜合現金流量表 67綜合財務報表附註 69財務摘要 1243AV策劃推廣（控股）有限公司公司資料董事會執行董事黃文波先生（主席）黃漢波先生黃志波先生傅彬彬女士獨立非執行董事陳仰德先生張偉倫先生陳榮基先生審核委員會陳仰德先生（主席）張偉倫先生陳榮基先生薪酬委員會陳榮基先生（主席）陳仰德先生黃漢波先生提名委員會黃文波先生（主席）陳榮基先生張偉倫先生授權代表黃文波先生梁繼恆先生合規顧問黃文波先生總部及香港主要營業地點香港香港仔香港仔大道232號城都工業大廈13樓香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司香港皇后大道東183號合和中心54樓開曼群島股份過戶登記總處Estera Trust(Caym

4、an)LimitedPO Box 1350Clifton House75 Fort StreetGrand Cayman KY1-1108Cayman Islands合規顧問鎧盛資本有限公司香港中環雲咸街8號11樓核數師羅兵咸永道會計師事務所執業會計師香港中環太子大廈22樓4二零一九年年報公司資料（續）公司秘書梁繼恆先生開曼群島註冊辦事處PO Box 1350Clifton House75 Fort StreetGrand Cayman KY1-1108Cayman Islands公司網站股份代號8419主要往來銀行中國銀行（香港）有限公司香港中環花園道1號中銀大廈地下星展銀行（香港）有限公司

5、香港中環皇后大道中99號中環中心16樓富邦銀行（香港）有限公司香港德輔道中38號富邦銀行大廈大華銀行有限公司香港中環花園道3號23樓5AV策劃推廣（控股）有限公司主席報告本人謹代表本公司董事會（董事會）欣然提呈AV策劃推廣（控股）有限公司（本公司）及其附屬公司（統稱 本集團）截至二零一九年十二月三十一日止年度的經審核年度綜合財務報表。繼本公司股份（股份）於二零一七年十二月二十一日透過配售及公開發售（統稱 股份發售）的方式在聯交所上市（上市）這一重要里程碑之後，由於本集團務實而積極的努力，並列繼續維持在香港、中華人民共和國（中國）及澳門領先的視像，燈光及音頻響決方案供應商的領先地位。我們有提供定

6、制視像顯示解決方案的強大能力及技術支持，大量各式視像顯示設備；擁有廣泛知識的專業管理層及專業技術的技術人員。管理層有效擴展了本集團的客戶群，並在整體銷售和溢利方面保持增長。截至二零一九年十二月三十一日止年度，本集團確認收益約203.8百萬港元，較截至二零一八年十二月三十一日止年度減少約34.6百萬港元或14.5。本集團截至二零一九年十二月三十一日止之毛利由截至二零一八年十二月三十一日止年度的72.6百萬港元減少約1.7至約71.4百萬港元。較截至二零一八年十二月三十一日止年度的溢利約21.6百萬港元相比，本集團截至二零一九年十二月三十一日止年度的純利約為24.5百萬港元。由於二零一九年下半年香